证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2022-123
深圳市长方集团股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）、会议召开情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2022年11月14日14:30
（2）网络投票时间：2022年11月14日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年11月14日
9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00。
通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 投 票 的 具 体 时 间 为 2022 年 11 月 14 日
9:15-15:00的任意时间。
2、会议地点：广东省深圳市龙华区福城街道人民路 211 号康铭盛 B5 栋一楼会议
室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
5、会议主持人：董事长王敏先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）、会议出席情况：
1、股东出席会议的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 60 名，代表有表决权的股份数
244,420,984 股，占公司股份总数的 30.9351%。
2、股东出席现场会议的情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共2名，代表有表决权的
股份数177,553,784股，占公司股份总数的22.4721%。
3、网络投票情况
通过网络投票系统出席本次会议的股东共58名，含深圳市高新投保证担保有限公
司、深圳市高新投小额贷款有限公司等股东，共计代表有表决权的股份数66,867,200
股，占公司股份总数的8.4630%。
4、中小股东出席会议的总体情况
通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或
者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东共计57名，代表股份19,112,000
股，占公司有表决权股份总数的2.4189%。
5、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席或列
席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东认真讨论，审
议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意243,580,584 股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决
权股份总数的99.6562%；反对310,400股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有
表决权股份总数的0.1270%；弃权530,000股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持
的有表决权股份总数的0.2168%。
其中，中小股东（出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意18,271,600 股，占出席
会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的95.6028%；反对310,400
股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的1.6241%；弃权
530,000 股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的
2.7731%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
2、逐项审议《关于修订公司治理相关制度的议案》
2.01、审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
表决情况：同意243,545,584股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决
权股份总数的99.6418%；反对840,400 股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的
有表决权股份总数的0.3438%；弃权35,000 股，占出席会议的股东(或其授权代表)所
持的有表决权股份总数的0.0143%。
其中，中小股东（出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意18,236,600 股，占出席
会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的95.4196%；反对840,400
股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的4.3972%；弃权
35,000 股 ， 占 出席 会议 的 中 小 股东 ( 或 其授 权 代 表 ) 所持 的 有表 决 权 股 份总 数 的
0.1831%。
2.02、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决情况：同意243,570,584 股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决
权股份总数的99.6521%；反对840,400 股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的
有表决权股份总数的0.3438%；弃权10,000 股，占出席会议的股东(或其授权代表)所
持的有表决权股份总数的0.0041%。
其中，中小股东（出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意18,261,600 股，占出席
会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的95.5504%；反对840,400
股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的4.3972%；弃权
10,000 股，占出席会议的中小股东 (或其授权代表)所持的有表决权股份总数的
0.0523%。
2.03、审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》
表决情况：同意 243,570,584 股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决
权股份总数的 99.6521%；反对 840,400 股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的
有表决权股份总数的 0.3438%；弃权 10,000 股，占出席会议的股东(或其授权代表)所
持的有表决权股份总数的 0.0041%。
其中，中小股东（出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意18,261,600股，占出席
会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的95.5504%；反对840,400
股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的4.3972%；弃权
10,000 股 ， 占 出席 会议 的 中 小 股东 ( 或 其授 权 代 表 ) 所持 的 有表 决 权 股 份总 数 的
0.0523%。
2.04、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意243,580,584 股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决
权股份总数的99.6562%；反对840,400 股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的
有表决权股份总数的0.3438%；弃权0股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有
表决权股份总数的0%。
其中，中小股东（出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意18,271,600 股，占出席
会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的95.6028%；反对840,400
股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的4.3972%；弃权
0股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
2.05、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意243,281,684 股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决
权股份总数的99.5339%；反对840,400 股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的
有表决权股份总数的0.3438%；弃权298,900 股，占出席会议的股东(或其授权代表)所
持的有表决权股份总数的0.1223%。
其中，中小股东（出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意17,972,700股，占出席
会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的94.0388%；反对840,400
股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的4.3972%；弃权
298,900 股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的
1.5639%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
2.06、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意243,281,684 股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决
权股份总数的99.5339%；反对840,400 股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的
有表决权股份总数的0.3438%；弃权298,900 股，占出席会议的股东(或其授权代表)所
持的有表决权股份总数的0.1223%。
其中，中小股东（出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意17,972,700 股，占出席
会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的94.0388%；反对840,400
股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的4.3972%；弃权
298,900 股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的
1.5639%。
2.07、审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员行为准则>的议案》
表决结果：同意243,281,684 股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决
权股份总数的99.5339%；反对840,400 股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的
有表决权股份总数的0.3438%；弃权298,900 股，占出席会议的股东(或其授权代表)所
持的有表决权股份总数的0.1223%。
其中，中小股东（出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意17,972,700 股，占出席
会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的94.0388%；反对840,400
股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的4.3972%；弃权
298,900 股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的
1.5639%。
2.08、审议通过《关于修订<重大资产处置管理办法>的议案》
表决结果：同意243,281,684 股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决
权股份总数的99.5339%；反对840,400 股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的
有表决权股份总数的0.3438%；弃权298,900 股，占出席会议的股东(或其授权代表)所
持的有表决权股份总数的0.1223%。
其中，中小股东（出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意17,972,700 股，占出席
会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的94.0388%；反对840,400
股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的4.3972%；弃权
298,900 股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的
1.5639%。
3、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决情况：同意 243,570,584 股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表
决权股份总数的 99.6521%；反对 840,400 股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持
的有表决权股份总数的 0.3438%；弃权 10,000 股，占出席会议的股东(或其授权代表)
所持的有表决权股份总数的 0.0041%。
其中，中小股东（出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意18,261,600 股，占出席
会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的95.5504%；反对840,400
股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的4.3972%；弃权
10,000 股，占出席会议的中小股东 (或其授权代表)所持的有表决权股份总数的
0.0523%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
三、律师出具的法律意见书
北京市百瑞（深圳）律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行见证并出具
法律意见书，认为公司 2022 年第二次临时股东大会的召集及召开程序符合《公司法》
《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格
有效，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳市长方集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议；
2、北京市百瑞（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市长方集团股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市长方集团股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 14 日
