证券代码：300303           证券简称：聚飞光电          公告编号：2018-066



                         深圳市聚飞光电股份有限公司

                   第四届董事会第七次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第三次临时股东
大会审议通过《关于<2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等
相关事项后，经董事会全体成员同意，豁免会议通知时间要求，于 2018 年 11 月
20 日在公司会议室以现场书面表决方式召开第四届董事会第七次（临时）会议。
应参加董事 5 人，实参加董事 5 人，监事和高级管理人员列席了会议，符合《公
司法》及《深圳市聚飞光电股份有限公司章程》的规定。现场会议由公司董事长
邢美正先生主持。
    经会议逐项审议，通过了如下议案：
    1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于向
激励对象首次授予限制性股票的议案》。
    公司实际控制人、董事长邢美正先生作为关联董事，董事高四清先生属于本
次激励计划的激励对象，均回避表决。
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的相关规定和公司 2018 年第三次临时股东大会的授权，公司 2018
年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，确定 2018 年 11 月 20 日
为授予日，授予 89 名激励对象 2400.00 万股限制性股票，预留的 600.00 万股限
制性股票的授予日由董事会另行确定。独立董事对此发表了同意意见。
    独立董事意见、《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》详见公司在
中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
    2、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于向
招商银行深圳分行申请综合授信额度人民币 1.5 亿元的议案》。

    根据公司生产经营及发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申
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请金额不超过人民币 1.5 亿元的授信，担保方式为信用，期限不超过 1 年。


   特此公告。
                                       深圳市聚飞光电股份有限公司
                                                  董事会
                                               2018 年 11 月 20 日




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