证券代码：300303           证券简称：聚飞光电          公告编号：2019-005



                         深圳市聚飞光电股份有限公司

                   第四届董事会第九次（临时）会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 15 日以
书面方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第四届董事会第
九次（临时）会议的通知，并于 2019 年 2 月 20 日在公司会议室以现场书面表决
方式召开。应参加董事 5 人，实参加董事 5 人，监事和高级管理人员列席了会议，
符合《公司法》及《深圳市聚飞光电股份有限公司章程》的规定。现场会议由公
司董事长邢美正先生主持。
    经会议逐项审议，通过了如下议案：
    1、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
公司拟参与设立产业投资基金的议案》。
    根据公司战略发展的需要，为拓宽公司的投资路径，储备和培养优质项目资
源，公司拟以自有资金人民币 2,000 万元认购由南京俱成股权投资管理有限公司
发起设立的南京俱成秋实股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商登记
部门最终核定为准）1.8%的基金份额。基金管理人为南京俱成股权投资管理有限
公司，基金总规模拟为人民币 11 亿元，用于投资半导体集成电路、光通信等新
一代信息技术、新材料等战略新兴产业等领域。
    本次投资事项在董事会的审批额度之内，无须提交股东大会审议。
    《关于公司拟参与设立产业投资基金的公告》具体内容详见中国证监会指定
创业板信息披露网站。
    2、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
聘任证券事务代表的议案》。

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   根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，公司同意聘任张瑞
琪女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过
之日起至第四届董事会任期届满为止。
   《关于聘任证券事务代表的公告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息
披露网站。


   特此公告。




                                         深圳市聚飞光电股份有限公司
                                                    董事会
                                                 2019 年 2 月 20 日




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