证券代码：300303         证券简称：聚飞光电          公告编号：2019-006



                        深圳市聚飞光电股份有限公司

                      第四届监事会第七次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



   深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2019 年 2 月 15 日以邮

件方式，向公司各位监事发出关于召开第四届监事会第七次会议的通知，并于 2019

年 2 月 20 日在公司会议室以现场书面表决方式召开。会议应参加监事 3 人，实参加

监事 3 人，符合《公司法》及《深圳市聚飞光电股份有限公司章程》的规定。会议

由公司监事会主席曹石麟先生主持。

   经会议审议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于

公司拟参与设立产业投资基金的议案》。

   公司拟参与投资设立南京俱成秋实股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以

工商管理部门核定为准），产业基金投资方向主要围绕半导体集成电路、光通信等新

一代信息技术、新材料等战略新兴产业等。产业基金总规模拟为人民币 11 亿元，其

中公司作为有限合伙人以自有货币资金认缴出资人民币 2000 万元。监事会认为，公

司参与投资该产业基金，可以借助专业机构的经验、能力及资源，发挥产业基金的

资金优势，有利于整合社会资本和优势资源，将对公司今后发展产生积极影响，符

合公司发展战略和全体股东的利益。

   《关于公司拟参与设立产业投资基金的公告》具体内容详见中国证监会指定创

业板信息披露网站。



   特此公告。




                                       1
    深圳市聚飞光电股份有限公司

                监事会

            2019 年 2 月 20 日




2