证券代码：300303              证券简称：聚飞光电       公告编号：2019-017



                     深圳市聚飞光电股份有限公司

                 关于召开 2018 年度股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经深圳市聚飞光电股份有限
公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议审议通过，决定于 2019 年 4
月 24 日召开 2018 年度股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：


       一、召开会议基本情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议召开的合法性及合规性：经第四届董事会第十次会议审议通过《关
于召开 2018 年度股东大会的议案》，决定召开 2018 年度股东大会，召集程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    3、会议召开时间：2019 年 4 月 24 日（星期三）下午 14：00
    4、现场会议召开地点：深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭社区鹅岭工业区 4 号
本公司会议室。
    5、会议表决方式：本次会议采用现场投票表决与网络投票相结合的方式表
决。
    （1）现场投票：
    包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
    （2）网络投票：
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形
式的投票平台，公司股东应在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所的交易
系统或互联网投票系统进行网络投票。
    网络投票时间：2019 年 4 月 23 日－2019 年 4 月 24 日。其中，通过深圳证
                                     1
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 4 月 24 日上午 9:30－
11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2019 年 4 月 23 日 15:00 至 2019 年 4 月 24 日 15:00 期间的任意时间。
    公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复
投票的以第一次有效投票结果为准。
    6、出席对象：
    （1）截至股权登记日 2019 年 4 月 17 日（星期三）下午交易结束后在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以
书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
    （2）公司董事、监事及高级管理人员；
    （3）本公司聘请的见证律师。

    7、涉及融资融券、转融通业务的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的
《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014 年 9 月修订）》的
有关规定执行。


    二、会议审议事项
    1、《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》；
    2、《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》；
    3、《关于 2018 年年度报告全文及摘要的议案》；
    4、《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》；
    5、《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
    6、 关于 2018 年度日常关联交易情况及 2019 年度日常关联交易预计情况的
议案》；
    7、《关于 2018 年度利润分配预案的议案》；
    8、《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年
度审计机构的议案》；
    9、《关于制订<董事长薪酬考核管理办法>的议案》；
    10、《关于公司监事 2019 年度薪酬方案的议案》；
    11、《关于调整第四届董事会董事津贴的议案》；
    12、《关于调整第四届监事会监事津贴的议案》；
                                      2
   13、《关于 2018 年度计提商誉减值准备的议案》；
   14、《关于 2018 年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》。
    上述议案已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议审
议通过，议案内容详见公司 2019 年 3 月 30 日刊登于中国证监会指定创业板信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。


    三、提案编码

                                                                    备注

   提案编码                        提案名称                     该列打勾的栏目

                                                                  可以投票
      100          总议案：以下除累积投票提案外的所有提案            √
                                非累积投票提案

      1.00         《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》           √

      2.00         《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》           √

      3.00         《关于 2018 年年度报告全文及摘要的议案》          √

      4.00         《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》             √

                   《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的
      5.00                                                           √
                   专项报告》
                   《关于 2018 年度日常关联交易情况及 2019 年
      6.00                                                           √
                   度日常关联交易预计情况的议案》

      7.00         《关于 2018 年度利润分配预案的议案》              √
                   《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊
      8.00                                                           √
                   普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

                   《关于制订<董事长薪酬考核管理办法>的议
      9.00                                                           √
                   案》

     10.00         《关于公司监事 2019 年度薪酬方案的议案》          √

     11.00         《关于调整第四届董事会董事津贴的议案》            √

     12.00         《关于调整第四届监事会监事津贴的议案》            √

                                    3
     13.00         《关于 2018 年度计提商誉减值准备的议案》               √

                   《关于 2018 年度计提资产减值准备及核销坏
     14.00                                                                √
                   账的议案》




    四、会议登记事项
      1、登记时间：2019 年 4 月 18 日-19 日，上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00。
      2、登记方式：
    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持法人股东的股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应持代理人本人身份证、法人股东股东账户卡、加盖公章的营业执照复
印件、授权委托书、法定代表人身份证明办理登记手续；
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人
身份证办理登记手续；
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《股东
参会登记表》（附件二），以便登记确认，并附身份证及股东账户卡复印件。传
真或信函须在 2019 年 4 月 19 日 17:00 前送达或传真至公司董事会办公室，信封
上请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。
    3、登记地点及信函送达地点：深圳市聚飞光电股份有限公司董事会办公室
（深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭社区鹅岭工业区 4 号），邮编：518111；传真号
码：0755-29646312。
    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。


    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公
司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网

                                      4
投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程见附件一。


    六、其他事项
    1、会议联系方式：
    联系人：于芳
    联系电话：0755-29646311
    传真：0755-29646312
    电子邮件：jfzq@jfled.com.cn
    2、本次股东大会会期半天，出席会议人员交通、食宿费等费用自理。


    七、备查文件
    《第四届董事会第十次会议决议》、《第四届监事会第八次会议决议》。
    附件一：《网络投票的操作流程》；
    附件二：《股东参会登记表》；
    附件三：《2018 年度股东大会授权委托书》。


    特此公告。


                                             深圳市聚飞光电股份有限公司
                                                            董事会
                                                       2019 年 3 月 29 日




                                       5
    附件一：
                              网络投票的操作流程

   一、网络投票的程序
   1、投票代码：365303；投票简称：聚飞投票。
   2、议案设置及意见表决。
   （1）议案设置。
                      股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案编码                 议案名称                备注             表决意见

                                                 该列打    赞成     反对     弃权

                                                 勾的栏
 总议案    除累积投票议案外的所有议案
                                                 目可以

                                                 投票
                                非累积投票议案
           《关于<2018 年度董事会工作报告>
  1.00                                             √
           的议案》

           《关于<2018 年度监事会工作报告>
  2.00                                             √
           的议案》
           《关于 2018 年年度报告全文及摘要
  3.00                                             √
           的议案》
           《关于<2018 年度财务决算报告>的
  4.00                                             √
           议案》
           《公司 2018 年度募集资金存放与使
  5.00                                             √
           用情况的专项报告》
           《关于 2018 年度日常关联交易情况
  6.00     及 2019 年度日常关联交易预计情况        √
           的议案》
           《关于 2018 年度利润分配预案的议
  7.00                                             √
           案》

  8.00     《关于续聘亚太（集团）会计师事          √

                                    6
            务所（特殊普通合伙）为公司 2019
            年度审计机构的议案》

            《关于制订<董事长薪酬考核管理
   9.00                                           √
            办法>的议案》
            《关于公司监事 2019 年度薪酬方案
  10.00                                           √
            的议案》

            《关于调整第四届董事会董事津贴
  11.00                                           √
            的议案》
            《关于调整第四届监事会监事津贴
  12.00                                           √
            的议案》
            《关于 2018 年度计提商誉减值准备
  13.00                                           √
            的议案》
            《关于 2018 年度计提资产减值准备
  14.00                                           √
            及核销坏账的议案》


    （2）填报表决意见。
    本次股东大会，对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
    （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相
同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对
分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2019 年 4 月 24 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

                                    7
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 4 月 23 日（现场股东大会召开前
一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 4 月 24 日（现场股东大会结束当日）下午 3：
00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                      8
     附件二：




                              股东参会登记表


股东名称

                                      法人股东法定代表
证件号码
                                      人姓名

股东账号                              持股数量

联系电话                              电子邮箱

联系地址                              邮    编

是否委托参会                          代理人姓名

代理人证件号码

发言意向及要点：




股东签字（法人股东盖章）：




    附注：
    1、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏明确写明您的发言
意向及要点，并注明所需要的时间。特别提示：因股东大会时间有限，股东发言由公
司按登记情况统筹安排，公司不能保证所有填写发言意向及要点的股东均能在本次股
东大会上发言。
    2、股东参会登记表复印或按以上格式自制均有效。

                                 9
    附件三：
                         深圳市聚飞光电股份有限公司
                         2018 年度股东大会授权委托书

    兹委托              （身份证号码：                              ）代表本人
参加深圳市聚飞光电股份有限公司 2018 年度股东大会，对会议审议的各项议案按照
本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。


议案编码                 议案名称               备注            表决意见

                                                该列打   赞成     反对     弃权

                                                勾的栏
  总议案     除累积投票议案外的所有议案
                                                目可以
                                                投票
             《关于<2018 年度董事会工作报告>
   1.00                                           √
             的议案》

             《关于<2018 年度监事会工作报告>
   2.00                                           √
             的议案》
             《关于 2018 年年度报告全文及摘要
   3.00                                           √
             的议案》
             《关于<2018 年度财务决算报告>的
   4.00                                           √
             议案》
             《公司 2018 年度募集资金存放与使
   5.00                                           √
             用情况的专项报告》
             《关于 2018 年度日常关联交易情况
   6.00      及 2019 年度日常关联交易预计情况     √
             的议案》
             《关于 2018 年度利润分配预案的议
   7.00                                           √
             案》
             《关于续聘亚太（集团）会计师事

   8.00      务所（特殊普通合伙）为公司 2019      √
             年度审计机构的议案》

                                    10
             《关于制订<董事长薪酬考核管理
   9.00                                                √
             办法>的议案》
             《关于公司监事 2019 年度薪酬方案
   10.00                                               √
             的议案》

             《关于调整第四届董事会董事津贴
   11.00                                               √
             的议案》
             《关于调整第四届监事会监事津贴
   12.00                                               √
             的议案》
             《关于 2018 年度计提商誉减值准备
   13.00                                               √
             的议案》
             《关于 2018 年度计提资产减值准备
   14.00                                               √
             及核销坏账的议案》




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