证券代码：300303               证券简称：聚飞光电       公告编号：2021-025
债券代码：123050               债券简称：聚飞转债



                      深圳市聚飞光电股份有限公司

            关于召开 2020 年度股东大会的通知（延期后）


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经深圳市聚飞光电股份有限
公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议审议通过，决定于 2021
年 5 月 20 日召开 2020 年度股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：


       一、召开会议基本情况
       1、会议召集人：公司董事会
       2、会议召开的合法性及合规性：经第四届董事会第二十四次会议审议通过
《关于召开 2020 年度股东大会的议案》，决定召开 2020 年度股东大会，召集程
序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
       3、会议召开时间：2021 年 5 月 20 日（星期四）下午 14：30
   4、现场会议召开地点：深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭社区鹅岭工业区 4 号
本公司会议室。
   5、会议表决方式：本次会议采用现场投票表决与网络投票相结合的方式表
决。
   （1）现场投票：
   包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
   （2）网络投票：
   公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形
式的投票平台，公司股东应在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所的交易
系统或互联网投票系统进行网络投票。
                                      1
    网络投票时间：2021 年 5 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月 20 日上午 9:15—9:25、9:30－11:30，下
午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021
年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复
投票的以第一次有效投票结果为准。
    6、出席对象：
    （1）截至股权登记日 2021 年 5 月 12 日（星期三）下午交易结束后在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以
书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
    （2）公司董事、监事及高级管理人员；
    （3）本公司聘请的见证律师。
    7、涉及融资融券、转融通业务的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的
《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年 6 月修订）》的
有关规定执行。


    二、会议审议事项
    1、审议《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》；
    2、审议《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》；
    3、审议《关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案》；
    4、审议《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》；
    5、审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》；
    6、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审
计机构的议案》；
    7、审议《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
    8、审议《关于公司董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬方案的议案》；
    9、审议《关于第五届董事会董事津贴的议案》；
    10、审议《关于第五届监事会监事津贴的议案》；
    11、审议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票


                                      2
的议案》；
    12、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
    13、审议《关于<超业绩奖励基金计划>的议案》；
    14、审议《关于公司董事会换届并选举第五届非独立董事候选人的议案》；
    14.01 选举邢美正先生为公司第五届非独立董事；
    14.02 选举高四清先生为公司第五届非独立董事；
    14.03 选举周丽丽女士为公司第五届非独立董事。
    15、审议《关于公司董事会换届并选举第五届独立董事候选人的议案》；
    15.01 选举柴广跃先生为公司第五届独立董事；
    15.02 选举张丽霞女士为公司第五届独立董事。
    16、审议《关于公司监事会换届并选举第五届非职工监事候选人的议案》；
    16.01 选举孙晶女士为第五届监事会非职工监事；
    16.02 选举马君显先生为第五届监事会非职工监事。
    上述议案 11 已经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十九
次会议、第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通
过，议案内容详见公司 2020 年 8 月 22 日、2020 年 11 月 28 日刊登于中国证监
会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    除议案 11 以外的其他议案，已经公司第四届董事会第二十四次会议、第四
届监事会第二十二次会议审议通过，议案内容详见公司 2021 年 4 月 24 日刊登
于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
    上述议案 11、12 为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
    议案 14、议案 15 和议案 16 采用累积投票方式选举，议案 14 应选举非独立
董事 3 名，议案 15 应选举独立董事 2 名，议案 16 应选举非职工代表监事 2 名。
其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，
股东大会方可进行表决。每项累积投票议案股东所拥有的选举票数为其所持有
表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为
限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。


                                    3
三、提案编码

                                                                     备注

提案编码                          提案名称                      该列打勾的栏目

                                                                   可以投票
  100          总议案：以下除累积投票提案外的所有提案                 √
                                非累积投票提案

  1.00         《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》                √


  2.00         《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》                √

  3.00         《关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案》               √

  4.00         《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》                  √

               《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
  5.00                                                                √

               《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公
  6.00                                                                √
               司 2021 年度审计机构的议案》

               《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报
  7.00                                                                √
               告》

               《关于公司董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪
  8.00                                                                √
               酬方案的议案》

               《关于第五届董事会董事津贴的议案》
  9.00                                                                √

  10.00        《关于第五届监事会监事津贴的议案》                     √
               《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限
  11.00                                                               √
               售的限制性股票的议案》

  12.00        《关于修订<公司章程>的议案》                           √

  13.00        《关于<超业绩奖励基金计划>的议案》                     √

                                 累积投票提案

               《关于公司董事会换届并选举第五届非独立董事候
  14.00                                                          应选人数 3 人
               选人的议案》



                                   4
      14.01        选举邢美正先生为公司第五届非独立董事                   √

      14.02        选举高四清先生为公司第五届非独立董事                   √

      14.03        选举周丽丽女士为公司第五届非独立董事                   √

                   《关于公司董事会换届并选举第五届独立董事候选
      15.00                                                          应选人数 2 人
                   人的议案》

      15.01        选举柴广跃先生为公司第五届独立董事                     √

      15.02        选举张丽霞女士为公司第五届独立董事                     √

                   《关于公司监事会换届并选举第五届非职工监事候
      16.00                                                          应选人数 2 人
                   选人的议案》

      16.01        选举孙晶女士为第五届监事会非职工监事                   √

      16.02        选举马君显先生为第五届监事会非职工监事                 √



    四、会议登记事项
      1、登记时间：2021 年 5 月 13 日-14 日，上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00。
      2、登记方式：
    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持法人股东的股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应持代理人本人身份证、法人股东股东账户卡、加盖公章的营业执照复
印件、授权委托书、法定代表人身份证明办理登记手续；
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人
身份证办理登记手续；
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《股东
参会登记表》（附件二），以便登记确认，并附身份证及股东账户卡复印件。传
真或信函须在 2021 年 5 月 14 日 17:00 前送达或传真至公司董事会办公室，信封
上请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。
    3、登记地点及信函送达地点：深圳市聚飞光电股份有限公司董事会办公室

                                      5
（深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭社区鹅岭工业区 4 号），邮编：518111；传真号
码：0755-29646312。
    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。


    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公
司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程见附件一。


    六、其他事项
    1、会议联系方式：
    联系人：于芳
    联系电话：0755-29646311
    传真：0755-29646312
    电子邮件：jfzq@jfled.com.cn
    2、本次股东大会会期半天，出席会议人员交通、食宿费等费用自理。
    3、为配合做好疫情防控工作，阻断疫情传播，同时为保证股东大会顺利召
开，特就有关事宜提示如下：
    （1）公司倡议股东尽量通过网络投票方式行使表决权；
    （2）如参加现场会议，股东（股东代表）请于会前半小时携带相关证件原
件及本人健康证明文件到会场办理登记手续。进入公司或股东大会会场内需全
程佩戴口罩，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。


    七、备查文件
    《第四届董事会第二十四次会议决议》、《第四届董事会第二十三次会议决
议》、《第四届董事会第二十一次会议决议》、《第四届监事会第二十二次会议决
议》、《第四届监事会第二十一次会议决议》、《第四届监事会第十九次会议决议》。


                                     6
附件一：《网络投票的操作流程》；
附件二：《股东参会登记表》；
附件三：《2020 年度股东大会授权委托书》。


特此公告。


                                        深圳市聚飞光电股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2021 年 5 月 7 日




                                   7
    附件一：
                                  网络投票的操作流程

   一、网络投票的程序
   1、投票代码：350303；投票简称：聚飞投票。
   2、议案设置及意见表决。
   （1）议案设置。
                      股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案编码                  议案名称                      备注              表决意见

                                                      该列打勾的   同意     反对     弃权

 总议案    除累积投票提案外的所有提案                 栏目可以投

                                                         票
                                   非累积投票提案

  1.00     《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》       √

  2.00     《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》       √

  3.00     《关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案》      √

  4.00     《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》         √

  5.00     《关于 2020 年度利润分配预案的议案》          √
           《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合
  6.00                                                   √
           伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

           《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况
  7.00                                                   √
           的专项报告》

           《关于公司董事、监事及高级管理人员 2021
  8.00                                                   √
           年度薪酬方案的议案》

  9.00     《关于第五届董事会董事津贴的议案》            √

 10.00     《关于第五届监事会监事津贴的议案》            √
           《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未
 11.00                                                   √
           解除限售的限制性股票的议案》


                                        8
  12.00      《关于修订<公司章程>的议案》                 √

  13.00      《关于<超业绩奖励基金计划>的议案》           √
                                                      提案 14、15、16 采用等额选举，填
             累积投票提案
                                                          报投给候选人的选举票数

             《关于公司董事会换届并选举第五届非独立
  14.00                                                          应选 3 人
             董事候选人的议案》

  14.01      选举邢美正先生为公司第五届非独立董事         √

  14.02      选举高四清先生为公司第五届非独立董事         √

  14.03      选举周丽丽女士为公司第五届非独立董事         √
             《关于公司董事会换届并选举第五届独立董
  15.00                                                          应选 2 人
             事候选人的议案》

  15.01      选举柴广跃先生为公司第五届独立董事           √

  15.02      选举张丽霞女士为公司第五届独立董事           √

             《关于公司监事会换届并选举第五届非职工
  16.00                                                          应选 2 人
             监事候选人的议案》

  16.01      选举孙晶女士为第五届监事会非职工监事         √

  16.02      选举马君显先生为第五届监事会非职工监事       √


       （2）填报表决意见。
       本次股东大会，对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
       对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，视
为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
       累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数                        填报

对候选人 A 投 X1 票                         X1 票

对候选人 B 投 X2 票                         X2 票
合计                                        不超过该股东拥有的选举票数

        各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
       1）选举非独立董事（如提案 14.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）时，股东
                                       9
所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
    2）选举独立董事（如提案 15.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）时，股东所
拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
    3）选举非职工代表监事（如提案 16.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）时，
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数。
    （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相
同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对
分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30－11:30，和 13:00
—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 20 日（现场股东大会召开当
日）上午 9：15，结束时间为 2021 年 5 月 20 日（现场股东大会结束当日）下午 3：
00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所

                                     10
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                      11
     附件二：




                              股东参会登记表


股东名称

                                       法人股东 法定代表
证件号码
                                       人姓名

股东账号                               持股数量

联系电话                               电子邮箱

联系地址                               邮       编

是否委托参会                           代理人姓名

代理人证件号码

发言意向及要点：




股东签字（法人股东盖章）：




    附注：
    1、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏明确写明您的发言
意向及要点，并注明所需要的时间。特别提示：因股东大会时间有限，股东发言由公
司按登记情况统筹安排，公司不能保证所有填写发言意向及要点的股东均能在本次股
东大会上发言。
    2、股东参会登记表复印或按以上格式自制均有效。

                                  12
    附件三：
                           深圳市聚飞光电股份有限公司
                           2020 年度股东大会授权委托书

    兹委托                （身份证号码：                                ）代表本人
参加深圳市聚飞光电股份有限公司 2020 年度股东大会，对会议审议的各项议案按照
本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。


议案编码                  议案名称                 备注             表决意见

                                                该列打勾的

  总议案     除累积投票提案外的所有提案         栏目可以投   同意    反对      弃权

                                                    票

             《关于<2020 年度董事会工作报告>
   1.00                                             √
             的议案》

             《关于<2020 年度监事会工作报告>
   2.00                                             √
             的议案》

             《关于 2020 年年度报告全文及摘要
   3.00                                             √
             的议案》

             《关于<2020 年度财务决算报告>的
   4.00                                             √
             议案》

             《关于 2020 年度利润分配预案的议
   5.00                                             √
             案》

             《关于续聘立信会计师事务所（特殊

   6.00      普通合伙）为公司 2021 年度审计机       √
             构的议案》

             《公司 2020 年度募集资金存放与使
   7.00                                             √
             用情况的专项报告》

   8.00      《关于公司董事、监事及高级管理人       √

                                      13
        员 2021 年度薪酬方案的议案》

        《关于第五届董事会董事津贴的议
9.00                                         √
        案》

        《关于第五届监事会监事津贴的议
10.00                                        √
        案》

        《关于回购注销部分激励对象已获

11.00   授但尚未解除限售的限制性股票的       √
        议案》

12.00   《关于修订<公司章程>的议案》         √
        《关于<超业绩奖励基金计划>的议
13.00                                        √
        案》

                                         提案 14、15、16 采用等额选举，填报投给
        累积投票提案
                                         候选人的选举票数

        《关于公司董事会换届并选举第五
14.00                                                  应选 3 人
        届非独立董事候选人的议案》

        选举邢美正先生为公司第五届非独
14.01                                        √
        立董事

        选举高四清先生为公司第五届非独
14.02                                        √
        立董事

        选举周丽丽女士为公司第五届非独
14.03                                        √
        立董事

        《关于公司董事会换届并选举第五
15.00                                                  应选 2 人
        届独立董事候选人的议案》

        选举柴广跃先生为公司第五届独立
15.01                                        √
        董事

        选举张丽霞女士为公司第五届独立
15.02                                        √
        董事

        《关于公司监事会换届并选举第五
16.00                                                  应选 2 人
        届非职工监事候选人的议案》

16.01   选举孙晶女士为第五届监事会非职       √
                                   14
             工监事

             选举马君显先生为第五届监事会非
   16.02                                             √
             职工监事




    投票说明：
    1、请在相应的表决意见项下划“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均
视为投票人放弃表决权，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。
    2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
    委托人姓名或名称（签章）：
    委托人身份证号码（营业执照号码）：
    委托人股东账号：
    委托人持股数：
    受托人签名：
    受托人身份证号：
    本授权委托书有效期限至深圳市聚飞光电股份有限公司 2020 年度股东大会结束后即行终止。
    委托日期：          年    月    日




                                         15