证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2021-027
债券代码：123050 债券简称：聚飞转债
深圳市聚飞光电股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式表决。
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，
公司将对中小投资者的投票表决情况单独统计，中小投资者指除上市公司董事、
监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司 5%以上股份以外的其他股东及股
东代表。
一、会议召开情况
1、会议召开日期：
现场会议召开日期：2021 年 5 月 20 日（星期四）下午 14：00。
网络投票时间：2021 年 5 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为：2021 年 5 月 20 日上午 9:15－9：25、9：30—11:30，下
午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021
年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭社区鹅岭工业区 4 号本
公司会议室。
3、会议表决方式：本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
1
5、会议主持人：董事长邢美正先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 24 人，代表股份 293,790,868 股，占上市公司总
股份的 22.9862％。其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 292,593,068 股，
占上市公司总股份的 22.8924％。通过网络投票的股东 14 人，代表股份 1,197,800
股，占上市公司总股份的 0.0937％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 1,477,800 股，占上市公司总股
份的 0.1156％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 280,000 股，占上市公
司总股份的 0.0219％。通过网络投票的股东 14 人，代表股份 1,197,800 股，占上
市公司总股份的 0.0937％。
3、公司部分董事、监事、其他高级管理人员及见证律师出席了本次会议，会
议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票的方式审议通过以下议案：
1、审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
总表决情况：
同意 293,550,968 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9183％；反对 239,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0817％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,237,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.7664％；反对 239,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 16.2336％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
2
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）表决通过。
2、审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
总表决情况：
同意 293,521,768 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9084％；反对 269,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0916％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,208,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 81.7905％；反对 269,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 18.2095％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）表决通过。
3、审议通过《关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案》
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
总表决情况：
同意 293,521,768 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9084％；反对 239,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0817％；弃权 29,200 股（其中，因未投票
默认弃权 29,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0099％。
中小股东总表决情况：
同意 1,208,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 81.7905％；反对 239,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 16.2336％；弃权 29,200 股（其中，因未投票
默认弃权 29,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.9759％。
该议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）表决通过。
4、审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
3
总表决情况：
同意 293,521,768 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9084％；反对 269,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0916％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,208,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 81.7905％；反对 269,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 18.2095％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）表决通过。
5、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
总表决情况：
同意 293,521,768 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9084％；反对 269,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0916％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,208,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 81.7905％；反对 269,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 18.2095％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）表决通过。
6、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年
度审计机构的议案》
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
总表决情况：
同意 293,521,768 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9084％；反对 269,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0916％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
4
中小股东总表决情况：
同意 1,208,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 81.7905％；反对 269,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 18.2095％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）表决通过。
7、审议通过《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
总表决情况：
同意 293,550,968 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9183％；反对 239,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0817％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,237,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.7664％；反对 239,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 16.2336％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）表决通过。
8、审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬方案的议
案》
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
总表决情况：
同意 293,521,768 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9084％；反对 269,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0916％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,208,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 81.7905％；反对 269,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 18.2095％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5
该议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）表决通过。
9、审议通过《关于第五届董事会董事津贴的议案》
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
总表决情况：
同意 293,521,768 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9084％；反对 269,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0916％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,208,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 81.7905％；反对 269,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 18.2095％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）表决通过。
10、审议通过《关于第五届监事会监事津贴的议案》
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
总表决情况：
同意 293,498,068 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9003％；反对 292,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0997％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,185,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 80.1868％；反对 292,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 19.8132％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）表决通过。
11、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性
股票的议案》
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
6
总表决情况：
同意 293,550,968 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9183％；反对 239,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0817％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,237,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.7664％；反对 239,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 16.2336％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。
12、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
总表决情况：
同意 293,521,768 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9084％；反对 269,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0916％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,208,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 81.7905％；反对 269,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 18.2095％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。
13、审议通过《关于<超业绩奖励基金计划>的议案》
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
总表决情况：
同意 293,521,768 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9084％；反对 269,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0916％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
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弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,208,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 81.7905％；反对 269,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 18.2095％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）表决通过。
14、审议通过《关于公司董事会换届并选举第五届非独立董事候选人的议案》
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。出席大
会的股东对三名非独立董事候选人进行了逐个表决：
14.01 选举邢美正先生为公司第五届非独立董事
总表决情况：同意股份数:293,193,670 股；其中中小股东总表决情况：同意股
份数: 880,602 股
表决结果：邢美正先生当选为公司第五届非独立董事。
14.02 选举高四清先生为公司第五届非独立董事
总表决情况：同意股份数:293,193,670 股；其中中小股东总表决情况：同意股
份数: 880,602 股
表决结果：高四清先生当选为公司第五届非独立董事。
14.03 选举周丽丽女士为公司第五届非独立董事
总表决情况：同意股份数:293,193,670 股；其中中小股东总表决情况：同意股
份数: 880,602 股
表决结果：周丽丽女士当选为公司第五届非独立董事。
15、审议通过《关于公司董事会换届并选举第五届独立董事候选人的议案》
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。出席
大会的股东对两名独立董事候选人进行了逐个表决：
15.01 选举柴广跃先生为公司第五届独立董事
总表决情况：同意股份数: 293,193,669 股；其中中小股东总表决情况：同意股
份数: 880,601 股。
8
表决结果：柴广跃先生当选为公司第五届独立董事。
15.02 选举张丽霞女士为公司第五届独立董事
总表决情况：同意股份数: 293,201,668 股；其中中小股东总表决情况：同意股
份数: 888,600 股。
表决结果：张丽霞女士当选为公司第五届独立董事。
16、审议通过《关于公司监事会换届并选举第五届非职工监事候选人的议案》
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。出席
大会的股东对两名非职工监事候选人进行了逐个表决：
16.01 选举孙晶女士为第五届监事会非职工监事
总表决情况：同意股份数: 293,193,671 股；其中中小股东总表决情况：同意股
份数: 880,603 股。
表决结果：孙晶女士当选为公司第五届监事会非职工监事
16.02 选举马君显先生为第五届监事会非职工监事
总表决情况：同意股份数: 293,193,671 股；其中中小股东总表决情况：同意股
份数: 880,603 股。
表决结果：马君显先生当选为公司第五届监事会非职工监事
四、法律意见书的结论性意见
广东生龙律师事务所指派律师窦金平、全娟出席了本次股东大会，进行现场
见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符
合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和公司的《章程》
等有关规定；本次股东大会出席人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东
大会的表决程序、表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事、监事、记录人签字确认并加盖董事会印章的《深圳市聚飞光
电股份有限公司 2020 年度股东大会决议》；
2、广东生龙律师事务所出具的《关于深圳市聚飞光电股份有限公司 2020 年
9
度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市聚飞光电股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 20 日
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