证券代码：300303          证券简称：聚飞光电         公告编号：2021-028
债券代码：123050          债券简称：聚飞转债



                      深圳市聚飞光电股份有限公司

                第五届董事会第一次（临时）会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度股东大会选举
产生第五届董事会成员后，经董事会全体成员同意，豁免会议通知时间要求，于
2021 年 5 月 20 日在公司会议室以现场书面表决方式召开第五届董事会第一次
（临时）会议。应参加董事 5 人，实参加董事 5 人，监事和高级管理人员列席了
会议，符合《公司法》及《深圳市聚飞光电股份有限公司章程》的规定。现场会
议由公司董事长邢美正先生主持。
    经会议逐项审议，通过了如下议案：
    1、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
选举第五届董事会董事长的议案》。
    选举邢美正先生为公司第五届董事会董事长，任期三年。
    2、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
选举第五届董事会副董事长的议案》。
    选举高四清先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年。
    3、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
选举第五届董事会战略委员会成员的议案》。
    选举产生第五届董事会战略委员会委员：邢美正、高四清、周丽丽、柴广跃、
张丽霞，其中主任委员：邢美正。
    4、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
选举第五届董事会审计委员会成员的议案》。

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    选举产生第五届董事会审计委员会委员：张丽霞、邢美正、柴广跃，其中主
任委员：张丽霞。
    5、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
选举第五届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》。
    选举产生第五届董事会薪酬与考核委员会委员：张丽霞、高四清、柴广跃，
其中主任委员：张丽霞。
    6、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
选举第五届董事会提名委员会成员的议案》。
    选举产生第五届董事会提名委员会委员：张丽霞、邢美正、柴广跃，其中主
任委员：柴广跃。
    7、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
聘任公司总经理的议案》。
    根据《公司章程》的规定，经董事会提名委员会资格审核，聘任邢美正先生
为公司总经理，任期三年。
    8、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
聘任公司副总经理的议案》。
    根据《公司章程》的规定，经总经理提名，聘任高四清先生、李丹宁先生为
公司副总经理，任期三年。
   特此公告。




                                       深圳市聚飞光电股份有限公司
                                                  董事会
                                               2021 年 5 月 20 日




附件：总经理、副总经理简历


                                   2
附件：总经理、副总经理简历
    一、总经理简历
    邢美正，男，1994 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2017 年 7
月于英国巴斯大学电子电汽工程专业硕士毕业。2017 年 8 月至 2018 年 4 月任顺
络电子股份有限公司 FAE 工程师。2018 年 7 月至今任深圳市聚飞光电股份有限
公司董事长。邢美正先生目前持有公司股份 143,251,644 股，和其母亲一致行动
人李晓丹女士共同持有公司 22.42%股份，是公司控股股东、共同实际控制人。
邢美正先生为副总经理李丹宁先生的外甥，与其它持有公司 5%以上股份的股东、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。


    二、副总经理简历
    高四清先生，1964 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1990 年 7
月北方交通大学通控系本科毕业。曾在深圳唯冠、中兴通讯等单位任职。2011
年 9 月至 2014 年 2 月任深圳市聚飞光电股份有限公司销售总监、2014 年 3 月至
2018 年 6 月任深圳市聚飞光电股份有限公司市场中心总经理，2016 年 2 月至今
任深圳市聚飞光电股份有限公司董事。2018 年 5 月至今任深圳市聚飞光电股份
有限公司副董事长、总经理。高四清先生目前持有公司股份 3,220,000 股，与其
它持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是
失信被执行人。
    李丹宁先生，1971 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994 年 7
月陕西师范大学英美文学本科毕业。曾在陕西省机械设备进出口公司、陕西鑫西
美国际人力资源有限责任公司任职。2016 年 11 月至今任芜湖聚飞光电科技有限
公司总经理。2018 年 5 月至今任公司副总经理。李丹宁先生目前持有公司股份
1,500,000 公司股份，系公司控股股东、实际控制人之一邢美正先生的舅舅、李
晓丹女士的弟弟，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中


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国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。




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