深圳市聚飞光电股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第一次（临时）会议相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》和《公司章程》、《公司独立董事制度》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规章制度
的有关规定，作为深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立
董事，我们本着实事求是的态度，对公司第五届董事会第一次（临时）会议关
于选举公司董事长、副董事长、聘任公司总经理及副总经理的议案发表如下独
立意见：
    本次相关人员的提名、选举及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
    相关人员具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有
《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》以及其他规范性文件规定的不得担任公司高级管理人
员之情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关
规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，亦不
是失信被执行人。
    经了解本次聘任人员的教育背景、工作经历和专业素养，能够胜任公司相
应岗位的职责要求，有利于公司的发展，不存在损害公司及其他股东利益的情
况。
    因此，我们同意公司董事会选举邢美正先生为董事长，高四清先生为副董
事长，聘任邢美正先生为公司总经理，聘任高四清先生、李丹宁先生为公司副
总经理。任期三年。




独立董事：柴广跃     张丽霞
                                            深圳市聚飞光电股份有限公司
                                                    2021 年 5 月 20 日