证券代码：300303         证券简称：聚飞光电              公告编号：2021-065
债券代码：123050         债券简称：聚飞转债


                      深圳市聚飞光电股份有限公司

                   第五届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2021 年 10 月 18 日以书
面方式，向公司各位监事发出关于召开第五届监事会第三次会议的通知，并于 2021
年 10 月 28 日在公司会议室以现场书面表决方式召开。会议应参加监事 3 人，实参
加监事 3 人，符合《公司法》及《深圳市聚飞光电股份有限公司章程》的规定。会
议由公司监事会主席孙晶女士主持。
    经会议逐项审议，通过了如下议案：
    1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公
司<2021 年第三季度报告>的议案》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年第三季度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2021 年第三季度报告具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站，供投
资者查阅。
    2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于向
平安银行深圳分行申请综合授信额度人民币壹亿伍仟万元整的议案》。
    根据公司生产经营及发展需要，公司拟向平安银行深圳分行申请综合授信额度
人民币壹亿伍仟万元整，担保方式为信用，期限一年，授信用途为流动资金周转。
该额度项下可转授信给全资子公司惠州市聚飞光电有限公司使用，额度不超过柒仟
万元整，期限一年，担保方式为深圳市聚飞光电股份有限公司提供连带责任保证担
保。
    3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于向中
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信银行深圳分行申请综合授信额度人民币壹亿伍仟万元的议案》。
    根据公司生产经营及发展需要，公司拟向中信银行股份有限公司深圳分行申请
金额不超过人民币壹亿伍仟万元的授信，担保方式为信用，期限不超过 3 年，用于
日常经营周转。
    4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于向中
国农业银行深圳布吉支行申请综合授信额度人民币叁亿伍仟万元的议案》。
    根据公司生产经营及发展需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司深圳布吉
支行申请金额不超过人民币叁亿伍仟万元的综合授信额度，额度期限不超过 1 年，
担保方式为信用。该授信额度项下的业务品种、业务期限和还款方式等，以相关业
务合同为准。
    5、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<
公司章程>的议案》。
    因公司发行的可转换公司债券（代码：123050，简称“聚飞转债”）自 2020 年
10 月 20 日起可转换为公司股份。自 2021 年 4 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止，共有
89 张聚飞转债转换为公司股份 1,733 股。
    公司注册资本由 1,277,712,783 元，变更为 1,277,714,516 元。因此，需对《公
司章程》相应条款进行修订。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披
露的《<公司章程>修订案》。


    特此公告。


                                           深圳市聚飞光电股份有限公司
                                                         监事会
                                                    2021 年 10 月 28 日




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