证券代码：300303           证券简称：聚飞光电          公告编号：2022-047
债券代码：123050           债券简称：聚飞转债


                    深圳市聚飞光电股份有限公司

                   第五届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 17 日以
书面方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第五届董事会第
九次会议的通知，并于 2022 年 10 月 27 日在公司会议室以现场书面表决方式召
开。应参加董事 5 人，实参加董事 5 人，监事和高级管理人员列席了会议，符合
《公司法》及《深圳市聚飞光电股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长
邢美正先生主持。
    经会议逐项审议，通过了如下议案：
    1、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
公司<2022 年第三季度报告>的议案》。
    2022 年第三季度报告具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
《2022 年第三季度报告披露提示性公告》同时刊登于 2022 年 10 月 28 日的《证
券时报》，供投资者查阅。
    2、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于向
兴业银行申请综合授信额度贰亿伍仟万元的议案》。
    根据公司生产经营及发展需要，公司向兴业银行深圳南油支行申请金额不超
过人民币贰亿伍仟万元的授信，担保方式为信用，期限不超过 1 年。
    3、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于向
中国工商银行申请综合授信额度贰亿元的议案》。
    根据公司生产经营及发展需要，公司向中国工商银行股份有限公司深圳宝安
支行申请金额不超过人民币贰亿元的授信，担保方式为信用，期限不超过 1 年。


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    4、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于向
中国农业银行申请综合授信额度人民币叁亿伍仟万元的议案》。
    根据公司生产经营及发展需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司深圳布
吉支行申请金额不超过人民币叁亿伍仟万元的综合授信额度，额度期限不超过 1
年。该授信额度项下的业务品种、业务期限、担保方式和还款方式等，以相关业
务合同为准。
    5、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于惠
州 LED 技术研发中心建设项目延期并部分变更实施地点的议案》。
    自公开发行可转换公司债券“聚飞转债”的募集资金到位以来，公司董事会
和管理层密切关注项目建设情况，结合实际需要，审慎规划募集资金使用。受新
冠肺炎疫情影响，人员往来受阻、项目的人员招聘与培训、专项实验设备的试
运行及采购、工作进度等多方面均有所延缓，因此该技术研发中心的建设进度
比预期有所推迟。为降低募集资金的使用风险，提高资金运用效率，审慎起见，
公司决定对“惠州 LED 技术研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期进行
延期。
    “惠州 LED 技术研发中心建设项目”部分实施主体由全资子公司惠州市聚飞
光电有限公司变更为深圳市聚飞光电股份有限公司，部分实施地点相应地由惠州
市惠澳大道惠南高新科技产业园鹿颈路 6 号变更为深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭
社区鹅岭工业区 4 号。除此变更外，原项目技术方案、项目效益分析等其他内容
不变。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会发表了意见，保荐机
构发表了核查意见，具体详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关
于惠州 LED 技术研发中心建设项目延期并部分变更实施地点的公告》。
    6、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修
订<公司章程>的议案》。
    因公司发行的可转换公司债券（代码：123050，简称“聚飞转债”）自 2020 年
10 月 20 日起可转换为公司股份，自 2022 年 4 月 1 日至 2022 年 10 月 21 日止，
共有 61 张聚飞转债转换为公司股份 1,223 股。公司注册资本由 1,342,287,281
元，变更为 1,342,288,504 元。

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    因此，需对《公司章程》相应条款进行修订。具体内容详见同日刊登于中国
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《<公司章程>修订案》。


   特此公告。


                                          深圳市聚飞光电股份有限公司
                                                    董事会
                                                2022 年 10 月 27 日




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