证券代码：300306           证券简称：远方光电         公告编号：2016-054


                     杭州远方光电信息股份有限公司

                   第二届监事会第十九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届监事会第十九
次会议，于 2016 年 6 月 6 日发出会议通知，并于 2016 年 6 月 13 日以现场会议
方式召开。本次会议应参与监事 3 名，实际参与监事 3 名。监事会会议的举行
和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席
李倩女士主持，与会监事认真审议了以下议案并做出如下决议：

    1、审议通过了《关于<杭州远方光电信息股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金报告书>（修订稿）的议案》；

    监事会审议并通过了《杭州远方光电信息股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金报告书》（修订稿）。

    表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    《杭州远方光电信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金报告书》（修订稿）已于 2016 年 6 月 14 日在创业板指定信息披露网站上
披露。

    2、审议通过了《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产相关审计及其
他报告的议案》；

    监事会批准了天健会计师事务所( 特殊普通合伙)为本次交易事项补充出具
的相关审计报告、审阅报告及前次募集资金使用情况鉴证报告。

    表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
       相关审计及其他报告已于 2016 年 6 月 14 日在创业板指定信息披露网站上披
露。

       特此公告。




                                        杭州远方光电信息股份有限公司监事会

                                               二〇一六年六月十四日