证券代码：300306        证券简称：远方光电       公告编号：2016-067


                    杭州远方光电信息股份有限公司

          关于取消召开2016年第二次临时股东大会的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：公司拟取消2016年第二次临时股东大会。



   一、取消股东大会相关情况

   杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司于2016年7月13日召开第
二届董事会第二十三次会议，决定于2016年8月4日召开2016年度第二次临时股东
大会。具体内容详见公司于2016年7月14日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站上披露的相关公告。

   为符合相关法律法规要求,更好地维护广大投资者的利益，经于2016年7月28
日召开的公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，同意取消定于2016年8月4
日召开2016年度第二次临时股东大会。并同意定于2016年8月12日召开2016年度
第二次临时股东大会,具体内容详见公司于2016年7月29日在中国证监会指定的
创业板信息披露网站上披露的《关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公
告》等相关公告。

   二、取消股东大会的原因

   2016年7月28日，公司第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于变更
推选第三届监事会候选监事的议案》, 因何燕玲女士个人原因，不再出任第三届
监事会非职工代表监事候选人。现拟变更第三届监事会非职工代表监事候选人为
李倩女士、罗微娜女士。

   鉴于公司2016年7月28日召集的第二届监事会第二十一次会议对原提交2016
年第二次临时股东大会审议的提案进行了调整，需要变更股权登记日和会议召开
时间，而根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》第十八条的规定，股
东大会股权登记日一旦确定，不得变更。为满足股东大会的召开和深圳证券交易
所的信息披露要求，保证本次临时股东大会召开的合法合规性，董事会决定暂时
取消原已公告召开的2016年第二次临时股东大会。上述情形符合《公司法》和《公
司章程》等相关规定。

   公司董事会对因此次变更给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投
资者给予公司的支持与理解。

   特此公告。




                                    杭州远方光电信息股份有限公司董事会
                                         二〇一六年七月二十九日