证券代码：300306           证券简称：远方光电         公告编号：2016-070


                   杭州远方光电信息股份有限公司

                第二届监事会第二十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届监事会第二十
二次会议，于 2016 年 7 月 31 日发出会议通知，并于 2016 年 8 月 5 日以现场会
议方式召开。本次会议应参与监事 3 名，实际参与监事 3 名。监事会会议的举
行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主
席李倩女士主持，与会监事认真审议了以下议案并做出如下决议：
    一、审议通过了《关于签署<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议
二>的议案》；

    经公司监事会经审慎研究，同意与邹建军、恒生电子股份有限公司等 18 名
浙江维尔科技股份有限公司(以下简称“维尔科技”)股东，就购买维尔科技 100%
股权事项签订《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议二》。该协议生效
条件与《发行股份及支付现金购买资产协议》相同。

    表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    二、审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易方案的议案》；

    经公司监事会经审慎研究，同意对本次交易方案进行适当调整。
    表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。




                                      杭州远方光电信息股份有限公司监事会

                                             二〇一六年八月六日