证券代码： 300306              证券简称：远方光电              公告编号：2016-074



                        杭州远方光电信息股份有限公司

                       关于部分董事、监事换届离任的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 12 日召开 2016
年第二次临时股东大会，选举产生公司第三届董事会和监事会，具体组成如下：

    1、公司第三届董事会成员

    非独立董事：潘建根先生、闵芳胜先生、郭志军先生、陈聪先生

    独立董事：冯华君先生、杨忠智先生、傅羽韬先生

    2、公司第三届监事会成员

    非职工代表监事：李倩女士、罗微娜女士

    职工代表监事：胡革波先生

    公司第二届董事会非独立董事孟拯先生在本次董事会换届后离任，离任后仍在公司任
职；独立董事甘为民先生在本次董事会换届后离任，离任后不再担任公司任何职务；公司
非职工代表监事张维先生在本次监事会换届后离任，离任后仍在公司任职。

    截止本公告日，甘为民先生未持有公司股份；孟拯先生持有本公司股份 1723140 股，
占公司总股本的 0.72%，张维先生持有本公司股份 231990 股，占公司总股本的 0.1%。
    根据孟拯先生、张维先生上市首发时所作的承诺：自远方光电股票上市之日起三十六
个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的远方光电股份，也不由远方
光电回购该部分股份；前述锁定期结束后，本人每年转让或通过交易所挂牌出售的股份不
超过本人直接或间接持有远方光电股份总数的百分之二十五，并且离职后半年内，本人不
转让或通过交易所挂牌出售直接或间接持有远方光电股份。
    在任期间，孟拯先生、张维先生严格履行上述相关承诺，不存在违背上述承诺的行为。
离任后，其所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。根据相关法律、法
规规定，公司董事、监事自离任日起六个月内，中国结算深圳分公司将其持有及新增的本
公司股份予以全部锁定。本公司将在申报离任后 2 个交易日内到结算公司办理相关股份锁
定事宜。
    上述各位在任期内勤勉尽职，为公司的发展做出了重要的贡献，公司、董事会及监事
会对此表示衷心的感谢！

    特此公告。




                                             杭州远方光电信息股份有限公司董事会

                                                               2016 年 8 月 13 日