证券代码： 300306              证券简称：远方光电                公告编号：2016-072



                         杭州远方光电信息股份有限公司

                  2016 年度第二次临时股东大会会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    特别提醒：
    1、本次股东大会无否决提案的情况；
    2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开；
    3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况
    1、杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7 月 29 日以公告
形式发布了《关于召开 2016 年度第二次临时股东大会通知的公告》。
    2、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    3、会议召开时间：
      1）现场会议召开时间：2016 年 8 月 12 日下午 14:00 点
      2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 8 月 12 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
      3）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2016 年 8 月 11 日下午 15:00
至 2016 年 8 月 12 日下午 15:00 的任意时间。
    4、现场会议召开地点：杭州远方光电信息股份有限公司会议室。
    5、会议召集人：公司董事会。
    6、会议主持人：董事长潘建根先生。
    7、会议出席情况：
   公司总股本 240,000,000 股，出席本次会议的股东及股东代理人共计 17 人，所持股份
143,190,518 股，占公司股份总数的 59.6627％。其中，参加现场股东大会进行投票的股东
共 15 名，代表有表决权股份 142,367,818 股，占公司股份总数的 59.3199％；参与网络投票
的股东 2 人，代表有表决权股份 822,700 股，占公司股份总数的 0.3428％。出席本次会议
的单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东、股东代表及股东代理人 15 人，代表有
表决权股份为 12,354,998 股，占上市公司股份总数的 5.1479％。
   出席本次会议的还有公司部分董事、监事、公司高级管理人员及公司聘请的律师等。
    8、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、
《公司章程》等有关规定，会议形成的决议真实、有效。


    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，逐项审议了以下议案，并
采用累积投票制进行了表决。

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

1.1.1 选举潘建根先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数:143,167,919 股；

中小投资者表决结果：同意股份数:12,332,399 股；

表决结果：当选。

1.1.2 选举闵芳胜先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数:143,167,919 股；

中小投资者表决结果：同意股份数:12,332,399 股；

表决结果：当选。

1.1.3 选举郭志军先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数:143,167,919 股；

中小投资者表决结果：同意股份数:12,332,399 股；

表决结果：当选。

1.1.4 选举陈聪先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数:143,167,919 股；
中小投资者表决结果：同意股份数:12,332,399 股；

表决结果：当选。

1.2.1 选举冯华君先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果：同意股份数:143,167,919 股；

中小投资者表决结果：同意股份数:12,332,399 股；

表决结果：当选。

1.2.2 选举杨忠智先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果：同意股份数:143,167,919 股；

中小投资者表决结果：同意股份数:12,332,399 股；

表决结果：当选。

1.2.3 选举傅羽韬先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果：同意股份数:143,167,919 股；

中小投资者表决结果：同意股份数:12,332,399 股；

表决结果：当选。

冯华君先生、杨忠智先生、傅羽韬先生为公司独立董事，独立董事任职资格及独立性已经

深圳证券交易所审核无异议。

2、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

2.1 选举李倩女士为公司第三届监事会非职工代表监事

表决结果：同意股份数:143,167,919 股；

中小投资者表决结果：同意股份数:12,332,399 股；

表决结果：当选。

2.1 选举罗微娜女士为公司第三届监事会非职工代表监事

表决结果：同意股份数:143,167,919 股；
中小投资者表决结果：同意股份数:12,332,399 股；

表决结果：当选。

    三、律师出具的法律意见

    浙江凯麦律师事务所翁丽琴、王孟飞律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书，
其结论意见为：

    公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等相关事宜符
合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

    四、备查文件

    1．经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

    2．法律意见书及其签章页；

    3．深交所要求的其他文件。




                                                 杭州远方光电信息股份有限公司董事会

                                                                   2016 年 8 月 13 日