证券代码：300306             证券简称：远方光电        公告编号：2017-002


                    杭州远方光电信息股份有限公司

                   第三届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次
会议，于 2017 年 01 月 13 日发出会议通知，并于 2017 年 01 月 19 日以现场会议
方式召开。本次会议应参与监事 3 名，实际参与监事 3 名，公司董事会秘书列席
本次会议。监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的
规定。本次会议由监事会主席李倩女士主持，与会监事认真审议了以下议案并做
出如下决议：
    1、审议通过了《杭州远方光电信息股份有限公司“远方长益 2 号”员工持
股计划（草案）》及其摘要；

    经审议，监事会认为：《杭州远方光电信息股份有限公司“远方长益 2 号”
员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市
公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《创业板信息披露业务备忘录第 20 号：
员工持股计划》等有关法律、行政法规及规范性文件的规定，审议本次员工持股
计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，
亦 不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形，有利于
公司的持续发展。

    表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    详情请见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《杭州远方光电
信息股份有限公司“远方长益 2 号”员工持股计划（草案）》及其摘要。

    2、审议通过了《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》；

     根据《杭州远方光电信息股份有限公司员工持股计划（草案）》的规定，参
加本员工持股计划的员工总人数不超过 80 人，无董事、监事、高级管理人。
    监事会已对本次员工持股计划名单进行了核实，公司本次员工持股计划拟定
的持有人符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规
及规范性文 件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的参与对象的范围，
其作为公司员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

    表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

    公司因实施发行股份及支付现金购买浙江维尔科技有限公司（以下简称
“维尔科技”）100%股权相关事项已完成，新增有限售条件股份 47,473,405 股
已经深圳证券交易所核准于 2016 年 12 月 30 日上市，公司总股本由 240,000,000
股增至 287,473,405 股。

    根据公司与邹建军、恒生电子股份有限公司等维尔科技原 18 方股东签署的
《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》约定，公司将增设 2 名非独立
董事席位，并增设副董事长职务。

    公司拟根据上述事项，并为适应《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资
本运作军工事项审查工作管理暂行办法》等相关法律法规及公司实际情况，对《公
司章程》进行修订，具体修订内容请见附件《公司章程》。

    表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    详情请见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《公司章程》。



    特此公告。




                                     杭州远方光电信息股份有限公司监事会

                                                    二〇一七年一月十九日