证券代码：300306          证券简称：远方光电       公告编号：2017-003


                      杭州远方光电信息股份有限公司

            关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况
   1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会
    2、会召集人：杭州远方光电信息股份有限公司董事会
    经杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）开第三届董事会第四次
会议审议通过，决定于2017年2月10日（星期五）下午在杭州远方光电信息股份有限
公司会议室召开2017年第一次临时股东大会（以下简称股东大会）。
   3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第四次会议审议通过，决定召
开股东大会，会议召集程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
   4、会议召开的日期、时间：
   现场会议时间：2017年2月10日（星期五）下午14:00；
   网络投票时间为：2017年2月9日（星期四）下午15:00至2017年2月10日下午15:00；
   其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2017年2月10日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的具体时间为2017年2月9日下午15:00至2017年2月10日下午15:00的任意时间。
   5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
   6、出席对象：
   （1）在股权登记日持有的公司股份的普通股股东或其代理人。
   本次股东大会的股权登记日：于股权登记日2017年2月6日（星期一）下午收市时，
在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东，均有权出席本次股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股
东。
   （2）公司董事、监事和高级管理人员。
   （3）公司聘请的律师。
   7、会议地点：杭州市滨江区滨康路669号，公司会议室。

       二、会议审议事项

   1、《杭州远方光电信息股份有限公司“远方长益 2 号”员工持股计划（草案）》
及其摘要；

   2、《杭州远方光电信息股份有限公司“远方长益 2 号”员工持股计划管理办法》；

   3、《关于提请股东大会授权董事会办理杭州远方光电信息股份有限公司“远方长
益 2 号”员工持股计划相关事宜的议案》；

   4、《关于修订<公司章程>的议案》；

   5、《关于增选公司董事会非独立董事候选人的议案》；

   5.1《选举邹建军先生为公司第三届董事会非独立董事》；

   5.2《选举陆捷先生为公司第三届董事会非独立董事》；

   注：议案 5 采取累积投票制。

    上述议案已经第三届董事会第四次会议审议通过，议案内容详见 2017 年 1 月 20
日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.szse.cn)上披露的《第三届董事会
第四次会议决议公告》及相关公告。


       三、 会议登记方法

   1、登记方式：
   （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身
份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份
证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、
法人股东股票账户卡办理登记手续；
   （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代
理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登
记手续；
   （3）股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附
件二），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字
样），不接受电话登记。公司推荐股东使用传真方式登记，董事会办公室传真：
0571—86673318，如使用信函请采用特快专递，以确保及时收到。
   2、登记时间：2017年2月7日（上午9：00-11：30，下午13：00-16：30）；采取
信函或传真方式登记的须在2017年2月7日16：30 前送达或传真到公司董事会秘书办
公室方为有效。
   3、登记地点及授权委托书送达地点：杭州市滨江区滨康路669号，杭州远方光电
信息股份有限公司董事会办公室，邮编：310053。
   4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场，并于会前
半小时到会场办理登记手续。

    四、参加网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地
址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

    五、 其他事项

   1、联系方式：
   联系人：夏奇芳
   联系电话：0571—88990665
   传真：0571—86673318
   电子邮箱：board@everfine.cn
   通讯地址：杭州滨江区滨康路669号，杭州远方光电信息股份有限公司董事会秘书
办公室
   邮编：310053
   2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

    六、备查文件

   1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《股东参会登记表》
附件三：《授权委托书》



                                    杭州远方光电信息股份有限公司董事会
                                    二〇一七年一月十九日
附件一：
一、参加网络投票的具体操作流程网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365306”，投票简称为“远方投
票”。
    2、议案设置及意见表决。
    （1）议案设置

议案序号                          议案名称                               议案编号

           《杭州远方光电信息股份有限公司“远方长益2号”员工持股计
 议案1                                                                    1.00
           划（草案）》及其摘要
           《杭州远方光电信息股份有限公司“远方长益2号”员工持股计
 议案2                                                                    2.00
           划管理办法》
           《关于提请股东大会授权董事会办理杭州远方光电信息股份有
 议案3                                                                    3.00
           限公司“远方长益2号”员工持股计划相关事宜的议案》

 议案4     《关于修订<公司章程>的议案》                                   4.00

                                                                         累积投票
 议案5     《关于增选公司董事会非独立董事候选人的议案》
                                                                             制

  5.1      《选举邹建军先生为公司第三届董事会非独立董事》                 5.01


  5.2      《选举陆捷先生为公司第三届董事会非独立董事》                   5.02

    （2）填报表决意见
    对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
    对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥
有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差
额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所 投的选举票均视为无效投票。
    选举非独立董事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股
东可以将票数平均分配给2位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，
但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。
    累计投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表
            表决意见类型                             委托数量
           对候选人A投X1票                             X1 股
           对候选人B投X2票                             X2 股
                合计                      该股东持有的可表决的股份总数
   （3）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2017年2月10日的交易时间，即上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年2月9日（现场股东大会召开前一日）
下午15:00，结束时间为2017年2月10日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：



                  杭州远方光电信息股份有限公司
             2017 年第一次临时股东大会股东参会登记表



姓名或名称                            身份证号



                                  截至股权登记日收
 股东账号
                                    盘时的持股数量



 联系电话                             电子邮箱




 联系地址                               邮编




是否本人参会                            备注
  附件三：

                                         授权委托书
  杭州远方光电信息股份有限公司：
     兹全权委托                先生（女士）代表我单位（个人），出席杭州远方光电信息
股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票，
该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行
表决：

                                                                                      表决意见
序号                          审    议     内    容
                                                                               同意     反对     弃权
       《杭州远方光电信息股份有限公司“远方长益 2 号”员工持股计划（草案）》
 1     及其摘要
       《杭州远方光电信息股份有限公司“远方长益 2 号”员工持股计划管理办
 2     法》
       《关于提请股东大会授权董事会办理杭州远方光电信息股份有限公司“远
 3     方长益 2 号”员工持股计划相关事宜的议案》

 4     《关于修订<公司章程>的议案》

 5     《关于增选公司董事会非独立董事候选人的议案》                                   同意票数

 5.1 《选举邹建军先生为公司第三届董事会非独立董事》

 5.2 《选举陆捷先生为公司第三届董事会非独立董事》

  本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。
  委托人姓名或名称(签章)：
  委托人持股数：
  委托人身份证号码（营业执照号码）：
  委托人股东账户：
  受托人签名：
  受托人身份证号：
  委托日期：           年     月    日
  备注： 1、非累积投票制议案：如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“○”，欲
  投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“○”，如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相
  应地方填上“○”；累积投票制议案：请直接填报投给某候选人的选举票数。股东可表决的股份
  总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将票数平均分配给 2 位非独立董事候选人，
  也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与 2 的乘积；

  3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。