证券代码：300306           证券简称：远方光电         公告编号：2017-018


                     杭州远方光电信息股份有限公司

                   第三届监事会第六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届监事会第六
次会议，于 2017 年 3 月 28 日发出会议通知，并于 2017 年 4 月 7 日在公司以现
场会议方式召开。本次会议应参与监事 3 名，实际参与监事 3 名。本次会议由
监事会主席李倩女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。监事会会议的举行
和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。与会监事认真审议了以
下议案并做出如下决议：

    1、审议通过了《2016 年度监事会工作报告》；

    公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，认真履
行并行使监事会的监督职权和职责。报告期共召开监事会 11 次，监事会成员列
席了报告期内召开的董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、关联交易、
重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施
了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了
公司的规范化运作。

    表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    本议案需提请 2016 年度股东大会审议。

    《2016 年度监事会工作报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的
创业板信息披露网站的相关公告。
    2、审议通过了《2016 年度报告》全文及摘要；

    监事会认真审议了公司 2016 年度报告及摘要，发表专项审核意见：经审核，
监事会认为董事会编制和审核 2016 年度报告及摘要的程序符合法律、法规和中
国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    本议案需提请 2016 年度股东大会审议。

    《2016 年度报告》全文及摘要，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定
的创业板信息披露网站的相关公告。

    3、审议通过了《2016 年度财务决算报告》；

    与会监事一致认为：《2016 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司
2016 年的财务状况和经营成果等。

    表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    本议案需提请 2016 年度交股东大会审议。

    《2016 年度财务决算报告》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的
创业板信息披露网站的相关公告。

    4、审议通过了《2016 年度审计报告》；

    表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    《2016 年度审计报告》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业
板信息披露网站的相关公告。

    本议案需提请 2016 年度股东大会审议。

    5、审议通过了《2016 年度利润分配预案》；

    经实际控制人、董事长潘建根先生提议，鉴于公司 2016 年度业绩情况，与
全体股东分享公司的经营成果，公司 2016 年度利润分配预案拟为：以截止 2016
年 12 月 31 日公司总股本 287,473,405 股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金股利 0.68 元人民币（含税），共计 1,954.82 万元。不进行资本公积转增股本，
亦不派发股票股利。剩余未分配利润结转以后年度分配。

    监事会认为公司拟定的 2016 年度利润分配预案与公司实际业绩情况和公司
发展情况相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、
合理性。

    表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    本议案需提请 2016 年度股东大会审议。

    6、审议通过了《2016 年度内部控制自我评价报告》；

    公司监事会认为，公司董事会编写的《2016 年度内部控制自我评价报告》
全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。公
司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和
内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务
的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，
没有发生违反公司内部控制制度的情形。

    表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    《2016 年度内部控制自我评价报告》，具体内容详见同日刊登在中国证监
会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

    7、审议通过了《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

    经审核，监事会认为：2016 年度，在募集资金的使用管理上，公司按照《募
集资金管理制度》的规定进行，募集资金的使用符合募集资金投资项目的综合需
要，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的
实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

    表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容详见同日刊
登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

    8、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017
年度审计机构的议案》；

    为维持审计的稳定性、持续性，监事会同意公司拟续聘天健会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构，聘期一年。并提请股东大会授权
管理层根据 2017 年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。

    表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    本议案需提请 2016 年度股东大会审议。

    9、审议通过了《关于浙江维尔科技有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报
告》；

    表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    《关于浙江维尔科技有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》，具体内容详
见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

    10、审议通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬与激励管理办
法>的议案》；

    为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人
员的工作积极性和创造性，提高公司经营管理水平，确保公司发展战略目标的实
现，经董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，
监事会同意对公司《董事、监事、高级管理人员薪酬与激励管理办法》进行修订。

    表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    本议案需提请 2016 年度股东大会审议。

    《董事、监事、高级管理人员薪酬与激励管理办法》，具体内容详见同日刊
登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

    11、审议通过了《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》；
    经过对公司 2017 年度日常关联交易预计事项的审慎核查，并认真核实与关
联方发生交易事项的具体情况，监事会认为，2017 年关联交易预计的日常关联
交易事项符合有关法律法规、《公司章程》 的规定，不存在损害公司利益、非
关联股东利益及所有股东利益的情形。

    表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公
司 2017 年度日常关联交易预计的公告》。

    特此公告。




                                     杭州远方光电信息股份有限公司监事会

                                           二〇一七年四月八日