证券代码：300306            证券简称：远方光电         公告编号：2017-030


                     杭州远方光电信息股份有限公司

                   第三届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次
会议于 2017 年 4 月 26 日上午 9 点 30 分在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
本次会议于 2017 年 4 月 19 日以邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决
的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名，其中邹建军先生、郭志军先生、陆捷先
生和傅羽韬先生以通讯方式出席。会议由公司董事长潘建根主持，公司全体监事、
高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董
事人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。


    1、审议通过了《2017 年第一季度报告》；

    表决结果：会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    《2017 年第一季度报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披
露网站的相关公告。



    特此公告。




                                      杭州远方光电信息股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十七日