证券代码：300306           证券简称：远方光电         公告编号：2017-050


                    杭州远方光电信息股份有限公司

                   第三届监事会第九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届监事会第九
次会议，于 2017 年 8 月 23 日发出会议通知，并于 2017 年 8 月 28 日在公司以现
场会议方式召开。本次会议应参与监事 3 名，实际参与监事 3 名。本次会议由监
事会主席李倩女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。监事会会议的举行和
召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。与会监事认真审议了以下
议案并做出如下决议：


    1、审议通过了《2017 年半年度报告》全文及摘要；

    监事会认为公司 2017 年半年度报告真实、准确、完整地反映了本报告期公
司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2017 年半年度
报告》。


    2、审议通过了《2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

    监事会认为 2017 年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深
圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存
放和使用违规的情形。

    表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2017 年半年度
募集资金存放与使用情况专项报告》。


    3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

   本次会计政策变更符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反
映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及
以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

   表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于会计政策变
更的公告》。

    特此公告。




                                     杭州远方光电信息股份有限公司监事会

                                           二〇一七年八月二十九日