证券代码：300306           证券简称：远方信息         公告编号：2017-063


                   杭州远方光电信息股份有限公司

                 第三届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一
次会议于 2017 年 10 月 26 日上午 9 点半在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
本次会议于 2017 年 10 月 20 日以邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表
决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名，其中潘建根先生、邹建军先生、郭志
军先生、陆捷先生、杨忠智先生、冯华君先生和傅羽韬先生以通讯方式出席。会
议由公司董事长潘建根主持，公司全体监事、高级管理人员及董事会秘书列席了
本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    1、审议通过了《2017 年第三季度报告》全文及摘要；

    董事会认为公司 2017 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了本报告期
公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2017 年第三季
度报告》。

    特此公告。

                                     杭州远方光电信息股份有限公司董事会

                                                  二〇一七年十月二十七日