证券代码：300306           证券简称：远方信息        公告编号：2018-011


                   杭州远方光电信息股份有限公司

                 第三届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三
次会议于 2018 年 3 月 21 日上午 9 点半在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
本次会议于 2018 年 3 月 16 日以邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决
的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名，其中邹建军先生、陆捷先生、杨忠智先
生、冯华君先生和傅羽韬先生以通讯方式出席。会议由公司董事长潘建根先生主
持，公司全体监事、高级管理人员及代理董事会秘书列席了本次会议。本次会议
的通知、召开以及参会董事人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的有关规定。
    1、审议通过了《关于补充确认公司 2017 年度使用闲置募集资金购买银行理
财产品的议案》；
    董事会同意补充确认公司 2017 年度使用闲置募集资金购买银行理财产品的
议案，一致同意公司 2017 年度使用不超过 10,000 万元的超募及闲置募集资金购
买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
    表决结果：会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    详情请见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于补充确
认公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。

    特此公告。

                                     杭州远方光电信息股份有限公司董事会

                                                 二〇一八年三月二十二日