证券代码：300306           证券简称：远方信息         公告编号：2018-012


                     杭州远方光电信息股份有限公司

                 第三届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届监事会第十
三次会议，于 2018 年 3 月 16 日发出会议通知，并于 2018 年 3 月 21 日在公司以
现场会议方式召开。本次会议应参与监事 3 名，实际参与监事 3 名。本次会议由
监事会主席李倩女士主持，公司财务总监兼代理董事会秘书张晓跃女士列席了本
次会议。监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规
定。与会监事认真审议了以下议案并做出如下决议：

    1、审议通过了《关于补充确认公司 2017 年度使用闲置募集资金购买银行理
财产品的议案》；
    监事会认为使用闲置募集资金进行投资短期理财产品，有利于提高募集资金
使用效率，能够增加投资收益，一致补充确认同意公司 2017 年度使用不超过
10,000 万元的超募及闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内，
资金可以滚动使用。
    表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    详情请见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于补充确
认公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。
    特此公告。




                                      杭州远方光电信息股份有限公司监事会

                                              二〇一八年三月二十二日