证券代码：300306                  证券简称：远方信息            公告编号：2018-013


                                杭州远方光电信息股份有限公司

         关于补充确认公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告


          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
      记载、误导性陈述或重大遗漏。


               2018 年 3 月 21 日，杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“远方信
      息”或“公司”）召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十三次会议，
      会议审议通过了《关于补充确认公司 2017 年度使用闲置募集资金购买银行理财
      产品的议案》。

          公司经自查发现， 原 2015 年 4 月 17 日经 2014 年度股东大会审议通过《关
      于使用部分募集资金购买短期银行保本理财产品的议案》，同意公司经股东大会
      审议通过后 2 年内可滚动使用不超过 30,000 万元的超募及闲置募集资金购买保
      本型银行理财产品，上述议案授权于 2017 年 4 月 16 日到期。后续公司未及时提
      请董事会及股东大会审议关于使用超募及闲置募集资金购买保本型银行理财产
      品的事宜。财务人员也未及时关注到上述募集资金理财授权的时效，于 2017 年
      6 月及 2017 年 12 月滚动使用 3000 万元闲置募集资金购买银行理财产品，累计
      发生金额 6000 万元。具体情况如下：

          1、已到期赎回并兑付收益的结构性存款

                                                         收益率
委托理财合作                     委托理财    委托理财                        理财金额     理财收益
                  产品名称                               （年利   收益类型
    方名称                       起始日期    终止日期                          （元）     （元）
                                                         率）

宁波银行股份     单位结构性
                                             2017-12-2            保本浮动
有限公司杭州     存款（稳健型    2017-6-21               4.15%               30,000,000   620,794.52
                                                 0                  收益
  城西支行       870193 号）




          2、尚未到期赎回及兑付收益的结构性存款
                                                         预期收
委托理财合作                    委托理财起   委托理财                收益    理财金额     预期理财
                     产品名称                            益率（年
  方名称                          始日期     终止日期                类型    （元）       收益（元）
                                                         利率）
宁波银行股份   单位结构性
                                                                    保本浮
有限公司杭州   存款（稳健型     2017-12-20   2018-6-21    4.36%              30,000,000   655,791.78
                                                                    动收益
  城西支行     870193 号）

         注：收益获得条件：如果存款存续期间，[USD/JPY]触碰或者突破[111,23,113,97]的区间，
     则该产品的收益率为（高收益）4.36%（年利率）；如果存款存续期间内，[USD/JPY]始终位于
     [111,23,113,97]区间内，则该产品的收益率为（保底收益）1%（年利率）。收益兑付时间：2018
     年 6 月 25 日

          公司使用部分闲置募集资金进行投资短期理财产品是在确保募集资金投资
     项目正常进行、公司日常运营和资金安全的前提下实施的，增加了公司投资收益，
     未对募集资金投资项目的正常实施造成不利影响，不存在变相改变募集资金投向
     和损害股东利益的情形。董事会一致审议通过《关于补充确认公司 2017 年度使
     用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，补充确认同意公司 2017 年度使用
     不超过 10,000 万元的超募及闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在上述额
     度内，资金可以滚动使用。

            独立董事审核后发表独立意见如下：公司使用部分闲置募集资金进行投资
     短期理财产品是在确保募集资金投资项目正常进行、公司日常运营和资金安全的
     前提下实施的，增加了公司投资收益，实现了闲置资金的有效利用。未对募集资
     金投资项目的正常实施造成不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东
     利益的情形。独立董事一致同意审议通过《关于补充确认公司 2017 年度使用闲
     置募集资金购买银行理财产品的议案》，补充确认同意公司 2017 年度使用不超
     过 10,000 万元的超募及闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内，
     资金可以滚动使用。

          监事会意见：监事会认为使用闲置募集资金进行投资短期理财产品，有利于
     提高募集资金使用效率，能够增加投资收益，一致补充确认同意公司 2017 年度
     使用不超过 10,000 万元的超募及闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在上
     述额度内，资金可以滚动使用。

          特此公告。
杭州远方光电信息股份有限公司董事会

           二〇一八年三月二十二日