证券代码：300306           证券简称：远方信息         公告编号：2018-024


                     杭州远方光电信息股份有限公司

                 第三届监事会第十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届监事会第十
四次会议，于 2018 年 4 月 14 日发出会议通知，并于 2018 年 4 月 25 日在公司以
现场会议方式召开。本次会议应参与监事 3 名，实际参与监事 3 名。本次会议
由监事会主席李倩女士主持，公司财务总监代理董事会秘书张晓跃女士列席了本
次会议。监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规
定。与会监事认真审议了以下议案并做出如下决议：

    1、审议通过了《2017 年度监事会工作报告》；

    公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，认真履
行并行使监事会的监督职权和职责。报告期共召开监事会 9 次，监事会成员列席
了报告期内召开的董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、关联交易、
重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施
了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了
公司的规范化运作。

    表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    本议案需提请 2017 年度股东大会审议。

    《2017 年度监事会工作报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的
创业板信息披露网站的相关公告。

    2、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；
    公司本次审议计提资产减值准备事项程序合法、依据充分，符合《企业会计
准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，
同意本次计提资产减值准备事项。

    表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    《关于计提资产减值损失的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定
的创业板信息披露网站的相关公告。

    本议案需提请 2017 年度股东大会审议。

    3、审议通过了《2017 年度报告》全文及摘要；

    监事会认真审议了公司 2017 年度报告及摘要，发表专项审核意见：经审核，
监事会认为董事会编制和审核 2017 年度报告及摘要的程序符合法律、法规和中
国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    本议案需提请 2017 年度股东大会审议。

    《2017 年度报告》全文及摘要，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定
的创业板信息披露网站的相关公告。

    4、审议通过了《2017 年度财务决算报告》；

    与会监事一致认为：《2017 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司
2017 年的财务状况和经营成果等。

    表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    本议案需提请 2017 年度交股东大会审议。

    《2017 年度财务决算报告》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的
创业板信息披露网站的相关公告。

    5、审议通过了《2017 年度审计报告》；
    表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    《2017 年度审计报告》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业
板信息披露网站的相关公告。

    本议案需提请 2017 年度股东大会审议。

    6、审议通过了《2017 年度利润分配预案》；

    监事会认为公司拟定的 2017 年度利润分配预案与公司实际业绩情况和公司
发展情况相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、
合理性。

    表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    本议案需提请 2017 年度股东大会审议。

    《关于 2017 年度利润分配预案的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监
会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

    7、审议通过了《2017 年度内部控制自我评价报告》；

    公司监事会认为，公司董事会编写的《2017 年度内部控制自我评价报告》
全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。公
司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和
内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务
的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，
没有发生违反公司内部控制制度的情形。

    表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    《2017 年度内部控制自我评价报告》，具体内容详见同日刊登在中国证监
会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

    8、审议通过了《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

    表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容详见同日刊
登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

    9、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018
年度审计机构的议案》；

    为维持审计的稳定性、持续性，监事会同意公司拟续聘天健会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构，聘期一年。并提请股东大会授权
管理层根据 2018 年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。

    表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    本议案需提请 2017 年度股东大会审议。

    10、审议通过了《关于浙江维尔科技有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报
告》；

    表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    《关于浙江维尔科技有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》，具体内容详
见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

    11、审议通过了《关于浙江维尔科技有限公司 2017 年度未达成业绩承诺暨
相应现金补偿的议案》；

    根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江维尔科技有限公
司业绩承诺完成情况的鉴证报告》，浙江维尔科技有限公司（以下简称“维尔科
技”）扣除协议约定不纳入考核范围的费用后 2017 年度经审计的扣除非经常性
损益后归属于母公司股东的净利润和归属于母公司的净利润孰低者为 6,483 万
元，低于承诺数 1,517 万元，完成本年预测盈利的 81.04%。邹建军等 18 方原维
尔科技股东（以下简称 “补偿义务人”）关于维尔科技 2017 年度的业绩承诺未
能实现，达到《发行股份及支付现金购买资产协议》及相关补充协议约定的补偿
条件，应对上市公司进行现金补偿，补偿金额为 1,517 万元。

    上述现金补偿公司将《关于浙江维尔科技有限公司业绩承诺完成情况的鉴证
报告》披露后 2 个月内，在 2017 年度的保证金 1,600 万元中直接扣除，剩余保
证金 83 万元由公司在现金补偿完毕后 10 日内无息退还给交易对方。补偿义务人
按照上述约定进行现金补偿后，当年度对应的股份全部解禁。

    表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    《关于浙江维尔科技有限公司 2017 年度未达成业绩承诺暨相应现金补偿的
公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。

   12、审议通过了《关于公司及全资子公司运用自有闲置资金购买短期理财产
品的议案》；

    公司及全资子公司使用合计额度不超过人民币 30,000 万元的自有闲置资金
购买短期理财产品，该事项不会影响公司主营业务的正常开展，能够提高公司闲
置自有资金的使用效率和收益，更好的实现公司现金的保值增值，保障公司广大
股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司及
全资子公司使用合计额度不超过人民币 30,000 万元的自有闲置资金购买短期理
财产品，并在决议有效期内根据产品期限在可用资金额度内滚动使用。 决议有
效期为自公司董事会审议通过之日起 1 年内。

    表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    《关于公司及全资子公司运用自有闲置资金购买短期理财产品的公告》具体
内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

   13、审议通过了《关于使用部分募集资金购买短期银行保本理财产品的议
案》；

    公司监事会认为：本次使用部分超募及闲置募集资金购买银行理财产品是在
确保公司资金安全且不影响募集资金或超募资金投资项目的前提下进行。通过进
行适度的保本型短期理财，能够获得一定的投资收益，提升超募资金的使用效率，
为公司股东谋取更多的投资回报。同意公司本次使用部分募集资金购买短期保本
型银行理财产品事宜。
    表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

   《关于使用部分募集资金购买短期银行保本理财产品的公告》具体内容详见
同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

    14、审议通过了《关于公司部分超募资金项目结项及变更部分超募资金用
途的议案》；

    公司超募资金投资项目“设立全资子公司美国美确有限公司”已于 2017 年
12 月达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，公司董事会同意将该超
募资金项目结项，并将该项目结余超募资金及后期利息收入 22,316,116.31 元（具
体金额以资金转出当日银行结息余额为准）投入“生物识别信息安全产品生产基
地及研发中心项目”。

    公司超募资金投资项目“设立全资子公司远方谱色公司”已完成基础项目建
设，结合谱色项目市场情况及实施进度，为提高募集资金使用效率，公司董事会
同意将该超募资金项目剩余超募资金及后期利息收入 61,825,964.44 元（具体金
额以资金转出当日银行结息余额为准）投入“生物识别信息安全产品生产基地及
研发中心项目”。谱色项目后续资金需求，公司将根据项目后续实际进展情况，
使用自有资金进行继续投入。

    监事会同意子公司维尔科技设立“生物识别信息安全产品生产基地及研发中
心项目”募集资金专项账户，并同意董事会授权公司董事长与维尔科技、保荐机
构平安证券股份有限公司及杭州银行滨江支行签署《募集资金四方监管协议》。

    表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    《关于公司超募资金项目结项及变更并将结余超募资金用于投建生物识别
信息安全产品生产基地及研发中心项目的公告》，具体内容详见同日刊登在中国
证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

    本议案需提请 2017 年度股东大会审议。

    15、审议通过了《关于公司 2017 年日常关联交易确认及 2018 年度日常关
联交易预计的议案》；
    经过对公司已发生的 2017 年日常关联交易及 2018 年度日常关联交易预计事
项的审慎核查，并认真核实与关联方发生交易事项的具体情况，监事会认为，已
发生的 2017 年日常关联交易及 2018 年度日常关联交易预计事项符合有关法律法
规、《公司章程》 的规定，不存在损害公司利益、非关联股东利益及所有股东
利益的情形。

    表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公
司 2018 年度日常关联交易预计的公告》。

   16、审议通过了《2018 年第一季度报告》；

   表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

   《2018 年第一季度报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板
信息披露网站的相关公告。

   17、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

   监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则第
42 号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13 号）
和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号）进行的合
理变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本
次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

   表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

   《关于会计政策变更的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创
业板信息披露网站的相关公告。
    特此公告。

                                          杭州远方光电信息股份有限公司

                                                                 监事会
二〇一八年四月二十七日