2017 年度独立董事述职报告




                杭州远方光电信息股份有限公司
                   2017年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

    本人作为杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司
章程》、《公司独立董事制度》等相关法律、法规、规章制度及规范性文件的规
定和要求，认真履行职责，维护公司整体利益，维护中小股东的合法权益不受损
害。在2017年度工作中，本人诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，
认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董
事及专业委员会的作用。现就本人2017年度内履行职责情况报告如下：


    一、2017 年度出席董事会和列席股东大会情况

    2017年，本人参加了9次董事会，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，
认为这些议案均维护了全体股东，特别是中小股东的权益，均投出同意票，不存
在反对、弃权的情况。本人基于独立判断的立场，本着实事求是的态度对有关事
项发表了独立意见。2017年公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重
大经营决策事项和其他重大事项均履行了法定程序，内容合法有效。


    二、发表独立董事意见的情况

    2017年度，本人作为独立董事，对公司各项重大事项积极研究分析，发挥本
人专业优势，严格审核、重点研究重大事项的决策程序的科学性、合理性及对公
司的影响，进行了事前认可，并发表了以下的独立意见：

    2017年1月19日，第三届董事会第四次会议上，就公司“远方长益2号”员工
持股计划相关事项及提名公司非独立董事事项发表了同意的独立意见。
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    2017年3月23日，第三届董事会第五次会议上，就公司选举董事会副董事长
相关事项发表了同意的独立意见。

    2017年4月7日，第三届董事会第六次会议上，就关于续聘会计师事务所及关
于公司2017年度日常关联交易预计相关事项发表了事前认可意见及同意的独立
意见，并就公司2016年度利润分配预案、关公司控股股东及其他关联方占用公司
资金、公司对外担保情况、年度募集资金存放和使用情况、2016年度内部控制自
我评价报告、2016年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬发放等相关事项发表
了独立意见。

    2017年8月28日，第三届董事会第九次会议上，就2017年上半年度公司控股
股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、2017年半年度募集资金存
放和使用情况及会计政策变更相关事项发表了同意的独立意见。

    2017年9月6日，第三届董事会第十次会议上，就投资设立电磁兼容业务子公
司暨关联交易相关事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。


    三、任职董事会各委员会工作情况

    本人作为公司第三届董事会审计委员会委员、提名委员会委员和薪酬与考核
委员会主任委员，在职期间认真履行了相关责任和义务，具体如下：

    本人作为第三届董事会审计委员会委员，报告期内，本人按照审计委员会的
议事规则，积极参与各委员会的日常工作，本年度共参与4次会议，具体如下：

    2017年4月7日，第三届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《2017
年度公司内部审计工作计划》、《2016年四季度内部审计部门向审计委员会的汇
报报告》、《公司2016年年度财务报表》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》和《2016年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》。

    2017年4月26日，第三届董事会审计委员会第四次会议上，审议通过了《2017
年一季度内部审计部门向审计委员会的汇报报告》、《公司2017年一季度财务报
表》和《2017年一季度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
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    2017年8月28日，第三届董事会审计委员会第五次会议上，审议通过了《2017
年二季度内部审计部门向审计委员会的汇报报告》、《公司2017年半年度财务报
表》、《2017年二季度募集资金存放与使用情况的专项报告》和《关于会计政策
变更的议案》。

    2017年10月26日，第三届董事会审计委员会第六次会议上，审议通过了《2017
年三季度内部审计部门向审计委员会的汇报报告》、《公司2017年第三季度财务
报表》和《2017年三季度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

   本人作为公司第三届董事会提名委员会主任委员，按照《独立董事工作制

度》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，切实履行了董事会提

名委员会主任委员的责任和义务。本年度任期内共召开了2次提名委员会会议，

具体如下:

   2017年1月19日,第三届董事会提名委员会第二次会议,审议通过了《关于增

选公司董事会非独立董事候选人的议案》；

   2017年3月1日,第三届董事会提名委员会第三次会议,审议通过了《关于选举

公司副董事长的议案》。

    本人作为公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员，按照薪酬与考核委
员会的议事规则，积极参与委员会的日常工作，本年度共召开了2次薪酬与考核
委员会会议，具体情况如下：

     2017 年 1 月 19 日，第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通
过了《杭州远方光电信息股份有限公司“远方长益 2 号”员工持股计划（草案）》
及其摘要、《杭州远方光电信息股份有限公司“远方长益 2 号”员工持股计划管
理办法》、《杭州远方光电信息股份有限公司“远方长益 2 号”员工持股计划考
核实施细则》和《关于提请股东大会授权董事会办理杭州远方光电信息股份有限
公司“远方长益 2 号”员工持股计划相关事宜的议案》。
     2017 年 4 月 7 日，第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议通过
了《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬与激励管理办法>的议案》。
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    四、保护投资者权益方面所做的工作情况

    本人作为独立董事，持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深
圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善
公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息
披露的真实、准确、完整、及时和公正。

    本人作为公司独立董事，对公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，
详实听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，
在董事会上发表意见，行使职权，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司
股东的合法权益。


    五、其他工作

    2017年度，公司运行情况良好，不存显失公允的关联交易、内幕交易等损害
投资者权益的情况，董事会等召开符合法定程序，信息披露较为及时、完整、准
确。无提议召开董事会的情况，无提议聘用会计师事务所的情况，无独立聘请外
部审计机构和咨询机构的情况。

    作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项
的决策，为公司的健康发展建言献策。本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知
识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意
见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能
力，使公司持续、稳定、健康发展。

    特此报告。
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（本页无正文，为2017年度独立董事述职报告签字页）




                                     杭州远方光电信息股份有限公司




                                             独立董事：傅羽韬

                                                   2018年4月25日