关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见


                杭州远方光电信息股份有限公司独立董事
    关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工
作制度》的规定，我们作为杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，对公司第三届董事会第十四次会议审议的相关事项进行了事先审阅，现发表事前认可意
见如下：

    1、关于续聘会计师事务所的事前认可意见

    我们认真审阅了董事会提交的《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018
年度审计机构的议案》，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构并进
行各项专项审计和财务报表审计的过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地
履行其作为审计机构的责任与义务，我们一致同意将《关于续聘天健会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》提交公司第三届董事会第十四次会议审议。

    2、关于公司2018 年度日常关联交易预计的事前认可意见

    我们认真审阅了公司提交的《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》，并了解了
本次关联交易的背景情况，认为本次关联交易对公司日常生产经营有积极影响，不存在损害
公司和非关联股东利益的情形。
    我们一致同意将《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会
第十四次会议审议。
   3、关于公司及全资子公司运用自有闲置资金购买短期理财产品的事前认可意见

    1、公司本次使用闲置自有资金投资理财产品有利于提高资金的使用效率，且公司已制定
了严格的风险控制措施，能够确保资金安全，不会对公司正常经营活动造成不利影响，不存
在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；
    2、公司本次使用闲置自有资金投资理财产品的决策程序符合《公司章程》、《对外投资
管理制度》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
   鉴于上述情况，我们全体独立董事一致同意将《关于公司及全资子公司运用自有闲置资
金购买短期理财产品的议案》提交公司第三届董事会第十四次会议审议。
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       4、关于使用部分募集资金购买短期银行保本理财产品的事前认可意见

    本次使用部分募集资金购买短期银行保本理财产品，通过适度的短期低风险投资理财，
可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股
东利益。 本次使用部分募集资金购买短期银行保本理财产品没有与募集资金投资项目的实施
计划相抵触，不存在变相改变该项募集资金投向和损害投资者利益的情况，符合《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

    我们全体独立董事一致同意将《关于使用部分募集资金购买短期银行保本理财产品的议
案》提交公司第三届董事会第十四次会议审议。

       5、关于公司部分超募资金项目结项及变更部分超募资金用途的事前认可意见

   公司本次部分超募资金项目结项及变更部分超募资金用途，并将相应结余及剩余超募资
金用于投建生物识别信息安全产品生产基地及研发中心项目符合公司战略规划，将进一步提
升公司经营效益，有利于全体股东的利益，不涉及关联交易。公司本次余及剩余超募资金用
于投建生物识别信息安全产品生产基地及研发中心项目符合《公司法》、《公司章程》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《创业板信息
披露业务备忘录第 1 号——超募资金及闲置资金使用》等相关法律、法规和规范性文件的规
定。
    我们全体独立董事一致同意将《关于公司部分超募资金项目结项及变更部分超募资金用
途的议案》提交公司第三届董事会第十四次会议审议。




此下无正文
                             关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见
（本页无正文，为杭州远方光电信息股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十四次
会议相关事项的事前认可意见签署页）


   独立董事签字：




         冯华君：




         杨忠智：




         傅羽韬：




                                                                      年     月       日