证券代码： 300306                  证券简称：远方信息        公告编号：2018-060



                          杭州远方光电信息股份有限公司

                     2018 年第一次临时股东大会会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

    特别提醒：
    1、本次股东大会无否决提案的情况；
    2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开；
    3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况

    1、杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 29 日以公告形
式发布了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知的公告》。

    2、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    3、会议召开时间：

      1）现场会议召开时间：2018 年 7 月 20 日下午 14:00 点

      2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 7 月 20 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

      3）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2018 年 7 月 19 日 15:00 至 2018
年 7 月 20 日 15:00 的任意时间。

    4、现场会议召开地点：杭州远方光电信息股份有限公司三楼会议室。

    5、会议召集人：公司董事会。

    6、会议主持人：董事长潘建根先生。

    7、会议出席情况：

    公司总股本 287,473,405 股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 13 人，
166,130,980 股，占公司总股份的 57.7900%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人 13 人，
166,130,980 股，占公司总股份的 57.7900%。通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占
上市公司总股份的 0％。
       其中中小股东出席的总体情况：出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 7
人，代表股份 1,480,173 股，占公司总股份的 0.5149%。其中：通过现场投票的股东及股东
代理人 7 人，代表股份 1,480,173 股，占公司总股份的 0.5149%。通过网络投票的股东 0 人，
代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0％。
       出席本次会议的还有公司部分董事、监事、公司高级管理人员及公司聘请的律师等。
       8、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、
《公司章程》等有关规定，会议形成的决议真实、有效。
       二、议案审议表决情况

       1、审议通过了《关于提名方建中先生为独立董事候选人的议案》；

       总表决情况：

       同意 166,130,980 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持股份的 0％。

       其中中小股东总表决情况：

       同意 1,480,173 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0％。

       本议案表决结果为通过。

       三、律师出具的法律意见

       国浩律师 (杭州)事务所钱晓波、蒋丽敏律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书，
其结论意见为：

       公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事
宜，均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有
效。
四、备查文件

1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2．法律意见书及其签章页；

3．深交所要求的其他文件。




                                                杭州远方光电信息股份有限公司

                                                                       董事会

                                                            2018 年 7 月 20 日