证券代码：300306           证券简称：远方信息      公告编号：2018-062


                   杭州远方光电信息股份有限公司

                第三届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“远
方信息”）第三届董事会第十六次会议于 2018 年 7 月 31 日上午 9 点半在公司会
议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于 2018 年 7 月 24 日以邮件形式通知了
全体董事。本次会议应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名，其中冯
华君先生、邹建军先生、陆捷先生以通讯方式出席。会议由公司董事长潘建根先
生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及
参会董事人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。


    1、审议通过了《关于远方慧益普通合伙人变更及增资暨关联交易的议案》；

    杭州慧景科技股份有限公司（以下简称“慧景科技”）管理层及控股股东间
存在较大的分歧，导致上市公司全资控制企业杭州远方慧益投资合伙企业（有限
合伙）（以下简称“远方慧益”）对其所投企业慧景科技监管存在一定困难。

    为减轻上市公司管理负担，上市公司全资子公司杭州远方互益投资有限公司
（以下简称“远方互益”）拟将其持有的 0.99%的远方慧益合伙份额转让给杭州
远方长益投资有限公司（以下简称“远方长益”），本次转让完成后远方长益将
持有 0.99%的远方慧益合伙份额，且经远方慧益全体合伙人同意后由远方长益成
为远方慧益的普通合伙人，同时远方长益将有权决策合伙企业对合伙企业控股或
参股的企业行使股东权利，包括但不限于推荐至董事、监事等股东权利（如有），
即远方长益对远方慧益依据收购协议书委派至慧景科技的三名董事及二名监事
具有提名权。

    为提高远方慧益之监管能力、满足日常运营资金需要，上述转让完成后，远
方信息和远方长益将其各自合伙份额占比，对远方慧益进行增资，增资总额为远
方慧益当前注册资本的 5%即 355 万元，其中远方信息增资 351.5 万元，远方长
益增资 3.5 万元。

    本次交易构成了关联交易，关联董事潘建根、闵芳胜回避表决。

    表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于远方慧
益普通合伙人变更及增资暨关联交易的公告》。

    2、审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》；

    公司将于 2018 年 8 月 16 日以现场和网络结合的方式召开公司 2018 年第二
次临时股东大会。

    表决结果：会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    具体详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开
2018 年第二次临时股东大会通知的公告》。

    特此公告。




                                           杭州远方光电信息股份有限公司

                                                                  董事会

                                                 二〇一八年七月三十一日