证券代码：300306        证券简称：远方信息         公告编号：2018-068


                    杭州远方光电信息股份有限公司

       关于取消召开2018年第二次临时股东大会通知的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



   特别提示：经第三届董事会第十七次会议审议通过，公司已取消原定于2018
年8月16日召开的2018年第二次临时股东大会及其审议议案，敬请广大投资者留
意！

   2018年8月13日，杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称：“公司”或

“远方信息”）召开了第三届董事会第十七会议，审议通过了《关于取消召开2018

年第二次临时股东大会的议案》，现将具体情况公告如下：

   一、取消股东大会的有关情况

   1、取消的股东大会的类型和届次：2018年第二次临时股东大会

   2、取消的股东大会的召开时间：2018年8月16日

   3、取消的股东大会的股权登记日：2018年8月9日

   4、取消审议的股东大会议案：《关于远方慧益普通合伙人变更及增资暨关

联交易的议案》。

   二、取消股东大会的原因

   公司原计划于2018年8月16日召开2018年第二次临时股东大会，审议《关于

远方慧益普通合伙人变更及增资暨关联交易的议案》。相关情况详见公司披露在

巨潮资讯网的《关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告》。

   鉴于杭州慧景科技股份有限公司（以下简称“慧景科技”）将于2018年8月

13日下午召开慧景科技2018年第四次临时股东大会，慧景科技股东、总经理兼法
定代表人陈伟违反《杭州远方慧益投资合伙企业（有限合伙）与陈伟等就杭州慧

景科技股份有限公司之收购协议书》（编号：20170520001）（以下简称“《收

购协议》”）的相关约定，提交了《关于提请更换和选举公司董事、监事的议案》、

《关于杭州慧景科技股份有限公司第三届董事会成员提名的议案》、《关于杭州

慧景科技股份有限公司第三届监事会成员提名的议案》及《关于杭州慧景科技股

份有限公司选举公司董事、监事投票方式的议案》等多项临时提案，意图强行将

董事会及监事会成员全部改选为陈伟提名人员。

   鉴于目前慧景科技情况较为复杂，且如慧景董事会、监事会被强行改选，公

司第三届董事会第十六次会议审议通过并拟提交远方信息2018年第二次临时股

东大会审议的《关于远方慧益普通合伙人变更及增资暨关联交易的议案》也已不

再具有实际意义。

   经慎重考虑，公司董事会决定取消将于2018年8月16日召开的远方信息2018

年第二次临时股东大会及其审议议案，后续将根据慧景科技股东大会审议结果，

董事会再行决定后续安排。同时针对上述情况，公司将积极采取法律诉讼等应对

措施，维护公司合法权益，把对公司的损失降到最低程度。

   三、取消股东大会的审批程序

   2018年8月13日，公司召开第三届董事会第十七会议，审议通过了《关于取

消召开2018年第二次临时股东大会的议案》，决定取消原定于2018年8月16日召

开的公司2018年第二次临时股东大会及其审议议案。公司董事会取消本次股东大

会的程序符合相关法律法规及公司章程的有关规定。

   公司董事会对上述事项给投资者带来的不便深表歉意！

   四、风险提示

    如经慧景科技2018年第四次临时股东大会审议通过，慧景科技董事会、监事
会被强行改选为慧景科技股东、总经理兼法定代表人陈伟提名人员，公司全资控

制企业杭州远方慧益投资合伙企业（有限合伙）提名的董事和监事将不能按照收

购协议在慧景科技任职，公司实际将无法控制慧景科技，公司存在根据相关会计

准则无法将慧景科技纳入公司合并报表的风险；

   同时由于上述情况，公司无法控制慧景科技，慧景科技能否良性发展存在更

大不确定性，慧景科技存在业绩下滑甚至亏损的风险；

   公司将积极采取法律手段维护上市公司合法权益，但由于维权结果存在一定

不确定性，公司或将面临利益受损的风险。

   上述事项不会影响公司其他日常生产经营。截止本公告披露日，公司尚未针

对上述事宜提出诉讼，公司将积极维护上市公司合法权益，并根据相关事件的进

展情况严格按照监管要求履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注

意投资风险！

   五、备查文件

   第三届董事会第十七会议决议；
   特此公告。


                                         杭州远方光电信息股份有限公司
                                                                 董事会
                                                   二〇一八年八月十三日