证券代码：300306           证券简称：远方信息         公告编号：2018-092


                    杭州远方光电信息股份有限公司

                 第三届监事会第十八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八
次会议，于 2018 年 10 月 19 日发出会议通知，并于 2018 年 10 月 26 日在公司以
现场会议方式召开。本次会议应参与监事 3 名，实际参与监事 3 名。本次会议由
监事会主席李倩女士主持，公司代理董事会秘书潘建根先生列席了本次会议。监
事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。与会监
事认真审议了以下议案并做出如下决议：


    1、审议通过了《2018 年第三季度报告》全文及摘要；

    监事会认为公司 2018 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了本报告期
公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2018 年第三季
度报告》。

    2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

    公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于修订印发 2018 年度一般
企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号）进行的合理变更，本次变更不会
对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事
会同意公司本次会计政策变更。
    表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于会计政策变
更的公告》。

    3、审议通过了《关于公司申请银行授信额度的议案》；

    监事会同意公司为满足生产经营资金需要，进一步拓宽融资渠道，向相关银
行申请不超过人民币 2 亿元的综合授信额度。上述授信总额最终以相关各家银行
实际审批的授信额度为准，各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂，在
此额度内由公司及全资子公司、控股子公司依据实际资金需求进行银行借贷。本
次综合授信额度及授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
    表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公司申请银
行授信额度的公告》。
    特此公告。




                                          杭州远方光电信息股份有限公司

                                                                 监事会

                                                二〇一八年十月二十九日