远方信息：2018年第二次临时股东大会会议决议公告2018-12-08
证券代码： 300306 证券简称：远方信息 公告编号：2018-102
杭州远方光电信息股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 22 日以公告
形式发布了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知的公告》。
2、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间：
1）现场会议召开时间：2018 年 12 月 7 日下午 14:00 点
2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 12 月 7 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
3）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2018 年 12 月 6 日 15:00 至 2018
年 12 月 7 日 15:00 的任意时间。
4、现场会议召开地点：杭州远方光电信息股份有限公司三楼会议室。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：副董事长邹建军先生。
7、会议出席情况：
公司总股本 287,473,405 股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 18 人，
代表股份 162,412,372 股，占公司总股份的 56.4965%。其中：通过现场投票的股东及股东代
理人 17 人，代表股份 162,408,372 股，占公司总股份的 56.4951%。通过网络投票的股东 1 人，
代表股份 4,000 股，占上市公司总股份的 0.0014％。
其中中小股东出席的总体情况：出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 10
人，代表股份 1,983,715 股，占公司总股份的 0.6901%。其中：通过现场投票的股东及股东代
理人 9 人，代表股份 1,979,715 股，占公司总股份的 0.6887%。通过网络投票的股东 1 人， 代
表股份 4,000 股，占上市公司总股份的 0.0014％。
出席本次会议的还有公司部分董事、监事、公司高级管理人员及公司聘请的律师等。公
司董事长潘建根先生因公未能出席本次股东大会，本次股东大会由公司副董事长邹建军先生
主持。
8、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、
《公司章程》等有关规定，会议形成的决议真实、有效。
二、议案审议表决情况
1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》；
总表决情况：
同意 162,408,372 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9975%；反对 4,000 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0025%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0％。
其中中小股东总表决情况：
同意 1,979,715 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7984％；反对 4,000 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.2016％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0％。
本议案表决结果为通过。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 162,408,372 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9975%；反对 4,000 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0025%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0％。
其中中小股东总表决情况：
同意 1,979,715 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7984％；反对 4,000 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.2016％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0％。
本议案表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师(杭州)事务所钱晓波、蒋丽敏律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书，
其结论意见为：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事
宜，均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有
效。
四、备查文件
1．经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书及其签章页；
3．深交所要求的其他文件。
杭州远方光电信息股份有限公司
董事会
二 O 一八年十二月八日
