杭州远方光电信息股份有限公司                                                 章程修订对照表



                    杭州远方光电信息股份有限公司
                               章程修订对照表

     依据《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《关于修改〈上市公司章程
指引〉的决定》（〔2019〕10 号）的相关规定，为进一步完善公司法人治理结构，结合公司
实际情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体如下：

                                       章程修订对照表

    《章程》修改前                                  《章程》修改后


第二十四条公司收购本公司股份，可以选择下列方    第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过公开的
式之一进行：                                    集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的
                                                其他方式进行。
（一）证券交易所集中竞价交易方式；
                                                   公司因第二十三条第（三）项、第（五）项、第
（二）要约方式；
                                                （六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过
（三）中国证监会认可的其他方式。                公开的集中交易方式进行。

   公司因第二十三条第（三）项、第（五）项、第
（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过
公开的集中交易方式进行。

第九十六条 董事由股东大会选举或更换，任期3年。 第九十六条 董事由股东大会选举或更换，并可在任

董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前， 期届满前由股东大会解除其职务。董事任期3年。任

股东大会不能无故解除其职务。                    期届满可连选连任。

    董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任        董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任

期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选    期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选

出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法    出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法

规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。      规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。

    董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼          董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼

任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董    任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董

事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司    事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司

董事总数的1/2。                                 董事总数的1/2。
杭州远方光电信息股份有限公司                                                章程修订对照表


    董事会成员中可以有公司职工代表，董事会中       董事会成员中可以有公司职工代表，董事会中

的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大   的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大

会或者其他形式民主选举产生后，直接进入董事会。 会或者其他形式民主选举产生后，直接进入董事会。

    董事辞职后三年内，公司拟再次聘任其担任公       董事辞职后三年内，公司拟再次聘任其担任公

司董事的，公司应当提前五个交易日将聘任理由、   司董事的，公司应当提前五个交易日将聘任理由、

该人员辞职后买卖公司股票等情况书面报告给深圳   该人员辞职后买卖公司股票等情况书面报告给深圳

证券交易所，深圳证券交易所对相关董事的任职资   证券交易所，深圳证券交易所对相关董事的任职资

格提出异议的，公司不得将其作为董事候选人提交   格提出异议的，公司不得将其作为董事候选人提交

股东大会或董事会表决。                         股东大会或董事会表决。


第一百四十二条 在公司控股股东、实际控制人单 第一百四十二条 在公司控股股东单位担任除董

位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公     事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公

司的高级管理人员。                             司的高级管理人员。

    上述关于《公司章程》修订事项已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，尚需
提请公司股东大会以特别决议方式审议，并以工商行政机关核准的内容为准。除上述条款外，
《公司章程》中其他条款未发生变化。


                                                           杭州远方光电信息股份有限公司
                                                                                      董事会
                                                                          2019 年 4 月 24 日