证券代码：300306        证券简称：远方信息         公告编号：2019-031


                    杭州远方光电信息股份有限公司

              关于召开2018年度股东大会通知的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、召开会议的基本情况
   1、股东大会届次：2018年度股东大会
   2、会议召集人：杭州远方光电信息股份有限公司董事会
   3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十二次会议审议通
过，决定召开股东大会，会议召集程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
   4、会议时间：
   现场会议时间：2019年5月28日（星期二）下午14:00
   网络投票时间为：2019年5月27日下午15:00至2019年5月28日下午15:00。其
中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月28日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络
投票的具体时间为2019年5月27日下午15:00至2019年5月28日下午15:00的任意
时间。
   5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
   公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
   6、股权登记日：2019年5月22日（星期三）
   7、出席会议的对象：
   （1）截止2019年5月22日（星期三）15:00交易结束后，在中国证券登记结
  算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式
  出席本次股东大会及参与表决，因故不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形
  式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
      （2）公司董事、监事和高级管理人员；
      （3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
      8、会议地点：杭州市滨江区滨康路669号，公司三楼会议室

  二、会议审议事项
      1、《2018年度董事会工作报告》；
      2、《2018年度监事会工作报告》；
      3、《关于计提资产减值准备的议案》；
      4、《2018年度报告》全文及摘要；
      5、《2018年度财务决算报告》；
      6、《2018年度审计报告》；
      7、《2018年度利润分配预案》；
      8、《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机
  构的议案》；
      9、《关于公司及子公司运用自有闲置资金购买短期理财产品的议案》；
      10、《关于修订<公司章程>的议案》；
      11、《关于维尔科技未达业绩承诺暨实施业绩补偿的议案》；
      12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩补偿相关事宜的议案》。
      相关议案内容已经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届董事会第二十
  三次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过，并已于2019年4月25日、2019
  年5月8日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
  （www.cninfo.com.cn）上披露。其中议案11关联股东应回避表决。

  三、提案编码
                                                                    备注
  提案编码                             提案名称                  该列打勾的
                                                                栏目可以投票

   100           总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √

非累积投票提案
 1.00        《2018 年度董事会工作报告》                          √

 2.00        《2018 年度监事会工作报告》                          √

 3.00        《关于计提资产减值准备的议案》                       √

 4.00        《2018 年度报告》全文及摘要                          √

 5.00        《2018 年度财务决算报告》                            √

 6.00        《2018 年度审计报告》                                √

 7.00        《2018 年度利润分配预案》                            √
             《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
 8.00                                                             √
             2019 年度审计机构的议案》
             《关于公司及子公司运用自有闲置资金购买短期理财
 9.00                                                             √
             产品的议案》

 10.00       《关于修订<公司章程>的议案》                         √

 11.00       《关于维尔科技未达业绩承诺暨实施业绩补偿的议案》     √
             《关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩补偿相
 12.00                                                            √
             关事宜的议案》


四、会议登记等事项
   1、登记方式：
   （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
   （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身
份证办理登记手续；
   （3）股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记
表》（附件三），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认（信封须注明“股
东大会”字样），不接受电话登记。公司推荐股东使用传真方式登记，董事会办
公室传真：0571—86673318，如使用信函请采用特快专递，以确保及时收到。
   （4）本次股东大会不接受电话登记。
   2、登记时间：2019年5月24日（上午9：00-11：30，下午13：00-18：30）；
采取信函或传真方式登记的须在2019年5月24日18：30前送达或传真到公司董事
会秘书办公室方为有效。
   3、登记地点及授权委托书送达地点：杭州市滨江区滨康路669号，杭州远方
光电信息股份有限公司董事会办公室，邮编：310053。
   4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场，并
于会前半小时到会场办理登记手续。

    五、参加网络投票的具体操作流程
   在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。

    六、其他事项
   1、联系方式：
   联系人：张晓跃、夏奇芳
   联系电话：0571—88990665
   传真：0571—86673318
   电子邮箱：board@everfine.cn
   通讯地址：杭州市滨江区滨康路669号，杭州远方光电信息股份有限公司董
事会办公室
   邮编：310053
   2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理；
   3、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开
前十天以书面方式提交给公司董事会。
   七、备查文件
   1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
   2、深交所要求的其他文件。
                                           杭州远方光电信息股份有限公司
                                                                 董事会
                                                     二〇一九年五月八日
附件一：


                    参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365306”，投票简称为“远
方投票”。
    2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2019 年 5 月 28 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 27 日（现场股东大会召
开前一日）下午 15：00，结束时间为 2019 年 5 月 28 日（现场股东大会结束当
日）下午 15：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
        附件二：

                                    授权委托书

        杭州远方光电信息股份有限公司：
            兹全权委托           先生（女士）代表我单位（个人），出席杭州远方光
        电信息股份有限公司 2018 年度股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代
        为行使表决权：

                                                             备注    同意 反对 弃权
                                                            该列打
      提案编码                    提案名称                  勾的栏
                                                            目可以
                                                              投票
100                总议案：除累积投票提案外的所有提案         √
非累积投票提案
1.00               《2018 年度董事会工作报告》                √

2.00               《2018 年度监事会工作报告》                √

3.00               《关于计提资产减值准备的议案》             √

4.00               《2018 年度报告》全文及摘要                √

5.00               《2018 年度财务决算报告》                  √

6.00               《2018 年度审计报告》                      √

7.00               《2018 年度利润分配预案》                  √

                   《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合     √
8.00
                   伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》
                   《关于公司及子公司运用自有闲置资金购买     √
9.00
                   短期理财产品的议案》
10.00              《关于修订<公司章程>的议案》               √

                   《关于维尔科技未达业绩承诺暨实施业绩补     √
11.00
                   偿的议案》
                   《关于提请股东大会授权董事会全权办理业     √
12.00
                   绩补偿相关事宜的议案》
        委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
        本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。
委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持股数及股份性质：
委托人股东账号：
受托人（签字）：
受托人身份证号：
委托日期：    年    月   日
备注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“○”欲投票反
对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“○”；如欲投票弃权议案，请在“弃
权”栏内相应地方填上“○”。
  附件三：



                杭州远方光电信息股份有限公司
               2018 年度股东大会股东参会登记表



 姓名或名称                         身份证号


                                截至股权登记日收
  股东账号
                                  盘时的持股数量



  联系电话                          电子邮箱



  联系地址                            邮编



是否本人参会                          备注