关于公司第三届董事会二十三次会议相关事项的独立意见



                 杭州远方光电信息股份有限公司独立董事

       关于公司第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独
立董事工作制度》的规定，我们作为杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，对公司第三届董事会第二十三次会议审议的相关事项进行了认真审
议并发表如下独立意见：
    1、关于业绩承诺补偿方案的独立意见
    公司独立董事认为：本次业绩承诺补偿方案为根据公司与交易对方签订的《发行股
份及支付现金购买资产协议》及相关补充协议，并结合浙江维尔科技有限公司 2018 年
业绩承诺完成情况及其盈利承诺期届满时资产减值额确定，方案审议过程中，关联董事
进行了回避，表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规
定，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。一致同意公司拟实施的业绩承
诺补偿方案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
    2、关于使用节余超募资金永久补充流动资金的独立意见
    公司独立董事认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于提高资
金的使用效率，提升公司经营效益，实现公司和股东利益最大化。不存在损害股东，特
别是中小股东利益的情况。该事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、
规范性文件的规定。因此，独立董事一致同意公司本次使用1,900万元人民币超募资金
永久补充流动资金。

    3、关于聘任公司副总经理的独立意见

    公司独立董事认为：本次公司聘任高级管理人员的提名和审批程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，聘任的高级管理
人员不存在《公司法》、《公司章程》、中国证监会及深圳证券交易所规定不得担任公
司高级管理人员的情形，符合担任上市公司高级管理人员任职资格的条件，同意公司聘
任陆捷先生为公司副总经理，任期至第三届董事会届满为止。
    此下无正文
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签署页）


    独立董事签字：




     冯华君：




     杨忠智：




                                                                    2019 年 5 月 7 日
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签署页）


    独立董事签字：




     方建中：




                                                                     2019 年 5 月 7 日