证券代码：300306           证券简称：远方信息        公告编号：2019-043


                   杭州远方光电信息股份有限公司

          关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



   杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事
会任期将于 2019 年 8 月 12 日届满，目前公司第四届董事会候选人、监事会候选
人提名工作正在积极筹备中。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候

选人的提名工作尚未结束，为确保董事会、监事会相关工作的稳定性及连续性，
公司董事会和监事会选举工作将适当延期。公司董事会各专门委员会及高级管理
人员任期亦相应顺延。在公司第四届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公
司第三届董事会、监事会成员及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司
章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员职责和义务，公司董事会、监

事会延期换届不会对公司正常经营运作产生影响。公司将积极推进换届选举工作
进程，履行换届选举决策程序并及时披露相关信息。
   特此公告。



                                           杭州远方光电信息股份有限公司

                                                                  董事会

                                                 二〇一九年七月二十六日