杭州远方光电信息股份有限公司                                                     章程修订对照表



                    杭州远方光电信息股份有限公司
                                  章程修订对照表

     杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第三届董事会第
二十三次会议及 2018 年度股东大会审议通过了《关于维尔科技未达业绩承诺暨实施业绩补偿
的议案》，邹建军、恒生电子股份有限公司等 18 名原浙江维尔科技有限公司股东（以下简称
“补偿义务人”）应向上市公司合计补偿现金 1,900 万元，补偿股份 21,332,667 股，由上市
公司以 1 元总价回购注销,并返还相应现金分红 5,717,154.76 元。
对于补偿义务人应支付的现金补偿款 1,900 万元，上市公司已在 2018 年度的预留保证金 1,900
万元中直接扣除，现金补偿已完成。
     由于补偿义务人对应补偿股份数存在一定异议，上市公司以 1 元总价回购了经 15 名补偿
义务人确认无争议的 13,099,099 股，回购的股份已于 2019 年 7 月 2 日在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司完成注销手续，公司总股本变更为 274,374,306 股。
     对 于 本 次 业 绩 补 偿 剩 余 8,233,568 股 未 足 额 补 偿 的 股 份 及 应 返 还 的 现 金 分 红
5,717,154.76 元，上市公司已采取诉讼方式积极追偿。
     另外，为适应公司治理情况的变化，公司拟调整公司董事会的人员构成，董事会成员由
9 名减少至 7 名，并不再设置副董事长职位。
     鉴于上述情况，公司拟对《公司章程》有关条款作相应修订，具体修改内容如下：
                                        章程修订对照表

    《章程》修改前                                    《章程》修改后


第六条 公司现注册 资本为人民币 287,473,405        第六条 公司现注册 资本为人民币274,374,306

元。现股份总数287,473,405股，每股面值人民币 元。现股份总数274,374,306股，每股面值人民币

1元。                                             1元。


第十九条 公司现股份总数为287,473,405股，均 第十九条 公司现股份总数为274,374,306股，均

为普通股。                                        为普通股。

第一百一十四条 董事会由9名董事组成（其中3名 第一百一十四条 董事会由7名董事组成（其中3名

为独立董事），设董事长1人，副董事长1人。          为独立董事），设董事长1人。
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第一百一十九条 董事会设董事长1人，副董事长1 第一百一十九条 董事会设董事长1人，由董事会

人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过 以全体董事的过半数选举产生。

半数选举产生。

第一百二十一条 公司副董事长协助董事长工作，   第一百二十一条 董事长不能履行职务或者不履行

董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董 职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行

事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履 职务。

行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履

行职务。

    上述关于《公司章程》修订事项已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，尚需
提请公司股东大会以特别决议方式审议，并以工商行政机关核准的内容为准。除上述条款外，
《公司章程》中其他条款未发生变化。




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                                                                         2019 年 8 月 1 日