证券代码： 300306 证券简称：远方信息 公告编号：2019-050
杭州远方光电信息股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 2 日以公告形
式发布了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知的公告》。
2、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间：
1）现场会议召开时间：2019 年 8 月 20 日下午 14:00 点
2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 8 月 20 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
3）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2019 年 8 月 19 日 15:00 至 2019
年 8 月 20 日 15:00 的任意时间。
4、现场会议召开地点：杭州远方光电信息股份有限公司三楼会议室。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长潘建根先生。
7、会议出席情况：
公司总股本 274,374,306 股，通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 156,378,406 股，
占上市公司总股份的 56.9946％。其中：通过现场投票的股东 13 人，代表股份 156,376,906 股，
占上市公司总股份的 56.9940％。
通过网络投票的股东 1 人，代表股份 1,500 股，占上市公司总股份的 0.0005％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 1,561,587 股，占上市公司总股份的 0.5691％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 1,560,087 股，占上市公司总股份的 0.5686％。
通过网络投票的股东 1 人，代表股份 1,500 股，占上市公司总股份的 0.0005％。
出席本次会议的还有公司董事、监事、公司高级管理人员及公司聘请的律师等。
8、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、
《公司章程》等有关规定，会议形成的决议真实、有效。
二、议案审议表决情况
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
总表决情况：
同意 156,376,906 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；反对 1,500 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 1,560,087 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9039％；反对 1,500 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0961％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权
股份总数的 2/3 以上表决通过。
2、审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》；
2.01.候选人：非独立董事候选人潘建根先生
表决情况：同意 156,376,907 票，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数
的 99.9990%。其中，中小投资者的表决情况：同意 1,560,088 票，占出席会议中小股东（含
网络投票）有表决权股份总数的 99.9040%。
表决结果：当选
2.02.候选人：非独立董事候选人陆捷先生
表决情况：同意 156,376,907 票，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数
的 99.9990%。其中，中小投资者的表决情况：同意 1,560,088 票，占出席会议中小股东（含
网络投票）有表决权股份总数的 99.9040%。
表决结果：当选
2.03.候选人：非独立董事候选人郭志军先生
表决情况：同意 156,376,907 票，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数
的 99.9990%。其中，中小投资者的表决情况：同意 1,560,088 票，占出席会议中小股东（含
网络投票）有表决权股份总数的 99.9040%。
表决结果：当选
2.04.候选人：非独立董事候选人陈聪先生
表决情况：同意 156,376,907 票，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数
的 99.9990%。其中，中小投资者的表决情况：同意 1,560,088 票，占出席会议中小股东（含
网络投票）有表决权股份总数的 99.9040%。
表决结果：当选
3、审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》;
3.01.候选人：独立董事候选人冯华君先生
表决情况：同意 156,376,907 票，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数
的 99.9990%。其中，中小投资者的表决情况：同意 1,560,088 票，占出席会议中小股东（含
网络投票）有表决权股份总数的 99.9040%。
表决结果：当选
3.02.候选人：独立董事候选人杨忠智先生
表决情况：同意 156,376,907 票，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数
的 99.9990%。其中，中小投资者的表决情况：同意 1,560,088 票，占出席会议中小股东（含
网络投票）有表决权股份总数的 99.9040%。
表决结果：当选
3.03.候选人：独立董事候选人方建中先生
表决情况：同意 156,376,907 票，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数
的 99.9990%。其中，中小投资者的表决情况：同意 1,560,088 票，占出席会议中小股东（含
网络投票）有表决权股份总数的 99.9040%。
表决结果：当选
4、审议通过了《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》;
4.01.候选人：非职工代表监事候选人闵芳胜先生
表决情况：同意 156,376,907 票，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数
的 99.9990%。其中，中小投资者的表决情况：同意 1,560,088 票，占出席会议中小股东（含
网络投票）有表决权股份总数的 99.9040%。
表决结果：当选
4.02.候选人：非职工代表监事候选人罗微娜女士
表决情况：同意 156,376,907 票，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数
的 99.9990%。其中，中小投资者的表决情况：同意 1,560,088 票，占出席会议中小股东（含
网络投票）有表决权股份总数的 99.9040%。
表决结果：当选
三、律师出具的法律意见
北京中银(杭州)律师事务所廖祥正、庞艳飞律师见证了本次股东大会并出具了法律意见
书，其结论意见为：
公司 2019 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、
会议表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则（2016
年修订）》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017 年修订）》等法律
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书及其签章页；
3．深交所要求的其他文件。
杭州远方光电信息股份有限公司
董事会
二〇一九年八月二十一日
