证券代码：300306            证券简称：远方信息          公告编号：2019-056


                   杭州远方光电信息股份有限公司

                   第四届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次

会议，于 2019 年 8 月 23 日发出会议通知，并于 2019 年 8 月 29 日以现场会议方
式召开。本次会议应参与监事 3 名，实际参与监事 3 名。监事会会议的举行和召
开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席闵芳
胜先生主持，与会监事认真审议了以下议案并做出如下决议：


    1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》；

    公司监事会选举闵芳胜先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监
事会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。

    表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    简历详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《第三届监事会第二
十二次会议决议公告》。

    2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

    监事会一致同意公司本次会计政策变更，公司本次会计政策变更符合财政部
及新会计准则的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相
关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东
利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。
    表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    详情详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于会计政策变更
的公告》。

    3、审议通过了《2019 年半年度报告》全文及摘要；
    监事会认为公司 2019 年半年度报告真实、准确、完整地反映了本报告期公
司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    《2019 年半年度报告》全文及摘要，详见公司在中国证监会指定的创业板
信息披露网站同日披露的相关公告。

    4、审议通过了《2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

    监事会认为 2019 年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深
圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存
放和使用违规的情形。
    表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    《2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，详见公司在中国证监
会指定的创业板信息披露网站同日披露的相关公告。
    特此公告。

                                          杭州远方光电信息股份有限公司

                                                                监事会

                                                  二〇一九年八月三十日