证券代码：300306           证券简称：远方信息         公告编号：2019-070


                   杭州远方光电信息股份有限公司

                   第四届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次
会议，于 2019 年 10 月 23 日发出会议通知，并于 2019 年 10 月 28 日在公司以现
场会议方式召开。本次会议应参与监事 3 名，实际参与监事 3 名。本次会议由监

事会主席闵芳胜先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。监事会会议的举行和
召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。与会监事认真审议了以下
议案并做出如下决议：


    1、审议通过了《2019 年第三季度报告》；

    监事会认为公司 2019 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了本报告期
公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2019 年第三季
度报告》。

    2、审议通过了《关于公司申请银行授信额度的议案》；

    监事会同意公司为满足生产经营资金需要，进一步拓宽融资渠道，向相关银

行申请不超过人民币 2 亿元的综合授信额度。上述授信总额最终以相关各家银行
实际审批的授信额度为准，各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂，在
此额度内由公司及全资子公司、控股子公司依据实际资金需求进行银行借贷。本
次综合授信额度及授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
    表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公司申请银

行授信额度的公告》。
    特此公告。




                                         杭州远方光电信息股份有限公司

                                                               监事会

                                                 二〇一九年十月三十日