证券代码：300306           证券简称：远方信息         公告编号：2020-026


                   杭州远方光电信息股份有限公司

                   第四届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次
会议，于 2020 年 4 月 30 日发出会议通知，并于 2020 年 5 月 7 日在公司以现场
会议方式召开。本次会议应参与监事 3 名，实际参与监事 3 名。本次会议由监事
会主席闵芳胜先生主持，公司财务总监兼董事会秘书张晓跃女士列席了本次会
议。监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
与会监事认真审议了以下议案并做出如下决议：


    1、审议通过了《关于提名监事候选人的议案》；

    闵芳胜先生因个人原因申请辞去公司第四届监事及监事会主席职务。为保证
公司监事会的正常运转，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会提
名李倩女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通
过之日起至本届监事会任期届满。(监事候选人简历附后)

    表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

    特此公告。
                                             杭州远方光电信息股份有限公司

                                                                    监事会

                                                       二〇二〇年五月八日
附件：监事候选人简历

    李倩女士，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年生，汉族，硕士。2007
年毕业于东南大学物理专业，随即加入公司，历任公司光电科学研究所所长助理、
副所长；2010 年 8 月 18 日起任公司监事会主席，2019 年 8 月 20 日届满离任第
三届监事会主席；现任本公司研发中心光电研究所副所长。
    截止当前，李倩女士持有 155,100 股本公司股票，占公司总股本的 0.0565%，
与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系；李倩女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3 条所规定的情形。