证券代码：300306           证券简称：远方信息         公告编号：2020-044


                     杭州远方光电信息股份有限公司

                   第四届监事会第七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次
会议，于 2020 年 10 月 24 日发出会议通知，并于 2020 年 10 月 29 日在公司以现
场会议方式召开。本次会议应参与监事 3 名，实际参与监事 3 名。本次会议由监
事会主席李倩女士主持，公司董事会秘书列席本次会议。监事会会议的举行和召
开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。与会监事认真审议了以下议
案并做出如下决议：


    1、审议通过了《2020 年第三季度报告》；

    监事会认为公司 2020 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了本报告期
公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2020 年第三季
度报告》。

    2、审议通过了《关于公司申请银行授信额度的议案》；

    监事会同意公司为满足生产经营资金需要，进一步拓宽融资渠道，向相关银
行申请不超过人民币 2 亿元的综合授信额度。上述授信总额最终以相关各家银行
实际审批的授信额度为准，各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂，在
此额度内由公司及全资子公司、控股子公司依据实际资金需求进行银行借贷。本
次综合授信额度及授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
    表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公司申请银
行授信额度的公告》。


       3、审议通过了《关于远方大厦部分场地用途调整的议案》；


    公司生物识别信息安全产品生产基地及研发中心项目（以下简称“远方大
厦”）已基本建设完成，目前正在办理房产证等相关手续。远方大厦原计划为供
公司控股子公司浙江维尔科技有限公司（以下简称“维尔科技”）生物识别信息
安全产品生产基地及研发中心自用。但由于根据 2019 年初公司整体规划调整，
维尔科技部分办公及生产已搬入公司总部及萧山谱色生产基地，目前运行状态良
好。为保持业务稳定性及延续目前良好的工作协同性，经管理层研究决定，维尔
科技研发、技术团队，财务、行政后勤支持团队及生产部门仍保持现有办公场地
不变。且根据维尔科技近年市场发展情况，业务增长未达预期。鉴于上述情况，
根据目前维尔科技实际产能，远方大厦在满足自用的条件下仍有较多空余。
    监事会同意公司为了提升闲置办公场地利用率，降低运营成本，增加公司收
益，对远方大厦规划用途进行调整，调整后在满足自用需求后，空余场地将用于
科技相关产业孵化及对外招商租赁。
    本次大楼用途规划调整不涉及公司经营方向调整，对公司实际经营不造成重
大影响。但有利于公司提升管理效率、降低管理成本，提高闲置办公场地利用率，
增加公司其他业务收入；并对公司未来投资、孵化智能检测相关产业优质项目，
进一步落实公司“大检测、大数据、人工智能”的外延式发展战略，具有积极作
用。
    表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    特此公告。




                                            杭州远方光电信息股份有限公司

                                                                  监事会

                                                    二〇二〇年十月三十日