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公司公告

远方信息:第四届监事会第八次会议决议公告2020-12-03  

                        证券代码:300306           证券简称:远方信息         公告编号:2020-056


                     杭州远方光电信息股份有限公司

                   第四届监事会第八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    杭州远方光电信息股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次
会议,于 2020 年 11 月 27 日发出会议通知,并于 2020 年 12 月 2 日在公司以现
场会议方式召开。本次会议应参与监事 3 名,实际参与监事 3 名。本次会议由监
事会主席李倩女士主持,公司董事会秘书列席本次会议。监事会会议的举行和召
开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。与会监事认真审议了以下议
案并做出如下决议:


1、《关于公司及子公司增加使用自有闲置资金购买短期理财产品额度的议案》

    为提高公司资金的使用效率,监事会同意公司及全资、控股子公司拟在 2019
年度股东大会审议批准的使用不超过人民币 4 亿元自有闲置资金购买短期理财
产品额度的基础上增加人民币 2 亿元,即公司及全资、控股子公司使用自有闲置
资金购买短期理财产品的额度由不超过人民币 4 亿元调整至不超过人民币 6 亿
元。在上述额度内,资金可以滚动使用。为控制风险,以上额度内资金只能用于
购买一年以内的短期理财产品。投资期限为自获股东大会审议通过之日起 1 年内
有效。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果:会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权获得通过。
    详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司及
子公司增加使用自有闲置资金购买短期理财产品额度的公告》。

2、《关于投资设立交通业务子公司暨关联交易的议案》
    监事会同意本次投资事项,公司本次投资设立交通业务子公司及其上层持股
平台,是从整体发展战略角度出发,为促进核心业务团队更好地开展公司控股子
公司维尔科技现有交通板块业务,激励团队深挖交通业务市场潜力,做强做大,
进一步提升公司综合竞争力的重要布局。
    表决结果:会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权获得通过。
    详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于投资设
立交通业务子公司暨关联交易的公告》。


    特此公告。




                                          杭州远方光电信息股份有限公司

                                                                监事会

                                                  二〇二〇年十二月三日