杭州远方光电信息股份有限公司                      2020 年度独立董事述职报告




                     杭州远方光电信息股份有限公司
                        2020年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

     本人作为杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司
章程》、《公司独立董事制度》等相关法律、法规、规章制度及规范性文件的规
定和要求，认真履行职责，维护公司整体利益，维护中小股东的合法权益不受损
害。在2020年度工作中，本人诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，
认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董
事及专业委员会的作用。现就本人2020年度内履行职责情况报告如下：


     一、2020年度出席董事会和列席股东大会情况

     2020年，本人参加了5次董事会及2次股东大会。本人对提交董事会的全部议
案进行了认真审议，对公司的治理结构及经营管理进行监督检查，对董事会审议
决策的重大事项及涉及公司日常经营、财务管理、内控制度建设，募集资金使用
及关联交易等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见，在充分了解
的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，认为这些议案均维护了全体股东的
权益，均投出同意票，不存在反对、弃权的情况。

     2020年公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项
和其他重大事项均履行了法定程序，内容合法有效。


     二、发表独立董事意见的情况

     2020年度，本人作为独立董事，对公司各项重大事项积极研究分析，发挥本
人专业优势，严格审核、重点研究重大事项的决策程序的科学性、合理性及对公
司的影响，进行了事前认可，并发表了以下的独立意见：
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     2020年4月27日，第四届董事会第五次会议上，就续聘中汇会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司2020年度审计机构事项发表了事前认可意见及同意的独立意
见，并就公司2019年度利润分配预案、公司控股股东及其他关联方占用公司资金、
公司对外担保情况、年度募集资金存放和使用情况、2019年度内部控制自我评价
报告、2019年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬发放及公司及子公司运用自
有闲置资金购买短期理财产品、公司2019年度关联交易事项及公司会计政策变更
等相关事项发表了独立意见。

     2020年8月26日，第四届董事会第六会议上，就2020年半年度募集资金存放
和使用情况、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说
明发表了同意的独立意见。

     2020年10月29日，第四届董事会第七次会议上，就公司申请银行授信额度发
表了同意的独立意见。

     2020年12月2日，第四届董事会第八次会议上，就投资设立交通业务子公司
暨关联交易事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，并就公司及子公司增加
使用自有闲置资金购买短期理财产品额度发表了同意的独立意见。


     三、任职董事会各委员会工作情况

    本人作为公司第四届董事会战略委员会委员与提名委员会委员，在职期间认

真履行了相关责任和义务，具体如下：

     本人作为第四届董事会战略委员会委员，报告期内，按照战略委员会的议事
规则，积极参与各委员会的日常工作，报告期内共参与2次会议，具体如下：

     2020年10月29日，第四届董事会战略委员会第一次会议，审议通过了《关于
远方大厦部分场地用途调整的议案》。

     2020年12月2日，第四届董事会战略委员会第二次会议，审议通过了《关于
投资设立交通业务子公司暨关联交易的议案》。

     作为公司第四届董事会提名委员会主任委员，报告期内，本人按照《独立董
事工作制度》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，切实履行了
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董事会提名委员会主任委员的责任和义务。


     四、保护投资者权益方面所做的工作情况

     2020年，本人通过查阅有关资料，与相关人员沟通等方式，深入公司了解 生
产经营、管理和内部控制等制度完善及执行情况，及财务管理、关联交易等 相
关事项，详细阅读董事会的各项议案，独立、客观、审慎地发表独立意见、 行
使表决权。

     本人持续关注公司治理及信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
法律、法规和《公司章程》、《信息披露管理办法》等公司制度规范运作，提升
法人治理水平，真实、准确、及时、完整地披露信息，切实履行上市公司的信息
披露等义务。

     为提高履职能力，本人认真学习最新的法律、法规和各项规章制度，不断提
高自己的专业水平，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，促进公司进
一步规范运作，保护股东权益。


     五、其他工作

     2020年度，公司运行情况良好，不存在显失公允的关联交易、内幕交易等损
害投资者权益的情况，董事会等召开符合法定程序，信息披露及时、完整、准确。
本人无提议召开董事会的情况，无提议聘用会计师事务所的情况，无独立聘请外
部审计机构和咨询机构的情况。

     作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司的重大决
策，为公司健康发展建言献策。在此，对公司董事会、经营管理层和其他相关人
员在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持表示衷心感谢。

     2021年，本人将继续勤勉尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展贡献
力量，为董事会的科学决策提供参考意见，确保公司整体利益和中小股东合法权
益不受损害。

     特此报告。
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（本页无正文，为 2020 年度独立董事述职报告签字页）




                                          杭州远方光电信息股份有限公司




                                                     独立董事：冯华君

                                                          2021年4月22日