证券代码：300306            证券简称：远方信息          公告编号：2021-031


                     杭州远方光电信息股份有限公司

                   第四届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二
次会议，于 2021 年 8 月 17 日发出会议通知，并于 2021 年 8 月 27 日以现场会议
方式召开。本次会议应参与董事 7 名，实际参与董事 7 名。会议由公司董事长潘
建根主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召
开以及参会董事人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的有关规定。

    1、审议通过了《2021 年半年度报告》全文及摘要；

    董事会认为公司 2021 年半年度报告真实、准确、完整地反映了本报告期公
司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    《2021 年半年度报告》全文及摘要，详见公司在中国证监会指定的创业板
信息披露网站同日披露的相关公告。
    特此公告。
                                             杭州远方光电信息股份有限公司
                                                                     董事会
                                                   二〇二一年八月二十八日