证券代码：300306           证券简称：远方信息     公告编号：2022-005


                     杭州远方光电信息股份有限公司

                第四届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四
次会议于 2022 年 3 月 14 日上午 9 点半在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
本次会议于 2022 年 3 月 8 日以邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决
的董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名。会议由公司董事长潘建根先生主持，公
司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董
事人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。

    1、审议通过了《关于“远方长益 2 号”员工持股计划延期的议案》；

    根据《杭州远方光电信息股份有限公司“远方长益 2 号”员工持股计划》和
相关管理办法规定，本员工持股计划的存续期届满前 2 个月，经出席持有人会议
的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划
的存续期可以延长。
    基于目前证券市场的情况，为切实发挥员工持股计划实施的目的和激励作
用，最大程度维护各持有人利益，2022 年 3 月 7 日“远方长益 2 号”召开了持
有人会议，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意，通过了《关于“远
方长益 2 号”员工持股计划延期的议案》，同意向公司董事会申请本员工持股计
划存续期再延期一年，即存续期延长至 2023 年 5 月 16 日。
    董事会同意根据持有人会议表决结果，将公司“远方长益 2 号”员工持股计
划存续期进行延期。存续期内，一旦员工持股计划所持有的公司股票全部出售，
本次员工持股计划可提前终止。如延长一年期满前仍未出售股票，可在期满前再
次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。
    公司董事长潘建根是公司股东杭州远方长益投资有限公司（以下简称“远方
长益”）的执行董事及实际控制人，远方长益参与“远方长益 2 号”员工持股计
划的实施，故回避本议案表决，有效表决票为 6 票。
    表决结果：会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于
“远方长益 2 号”员工持股计划延期的公告》。
    2、审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》；

    董事会同意提名赵宇恒女士为公司第四届董事会独立董事候选人及董事会
薪酬与考核委员会、董事会审计委员会候选人，任期自股东大会决议通过之日起
至第四届董事会届满之日止。独立董事候选人须经深圳证券交易所审核无异议
后，方可提交公司股东大会审议表决。
    表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于独
立董事辞职暨补选独立董事的公告》。



                                          杭州远方光电信息股份有限公司

                                                                董事会

                                                  二〇二二年三月十四日