证券代码：300306              证券简称：远方信息               公告编号：2022-036



                         杭州远方光电信息股份有限公司

                     2022 年第一次临时股东大会会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    特别提醒：

    1、本次股东大会无否决提案的情况；

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

    1、杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 23 日以公告形
式发布了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

    2、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票项结合的方式召开。

    3、会议召开时间：

    现场会议时间：2022 年 8 月 15 日（星期一）下午 14:30

    网络投票时间为：2022 年 8 月 15 日

    （1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 8 月 15 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 8 月 15 日
9:15-15:00 期间的任意时间。

    4、现场会议召开地点：杭州远方光电信息股份有限公司三楼会议室。

    5、会议召集人：公司董事会。

    6、会议主持人：董事长潘建根先生。

    7、会议出席情况：
    公司总股本 268,958,778 股，股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 20 人，
代表股份 150,129,433 股，占上市公司总股份的 55.8188％。其中：通过现场投票的股东 16 人，
代表股份 150,115,233 股，占上市公司总股份的 55.8135％。通过网络投票的股东 4 人，代表
股份 14,200 股，占上市公司总股份的 0.0053％。
    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 12 人，代表股份 604,532 股，
占上市公司总股份的 0.2248％。其中：通过现场投票的中小股东 8 人，代表股份 590,332 股，
占上市公司总股份的 0.2195％。通过网络投票的中小股东 4 人，代表股份 14,200 股，占上市
公司总股份的 0.0053％。

    出席本次会议的还有公司董事、监事、公司高级管理人员及公司聘请的律师等。

    8、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、
《公司章程》等有关规定，会议形成的决议真实、有效。

    二、议案审议表决情况
1、审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》;
总表决情况：
    1.01.候选人：提名潘建根先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
   同意股份数:150,117,235 股，占出席会议的所有股东所持股份的 99.9919%；
    1.02.候选人：提名郭志军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
   同意股份数:150,117,235 股，占出席会议的所有股东所持股份的 99.9919％；
    1.03.候选人：提名陈聪先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
    同意股份数:150,117,235 股，占出席会议的所有股东所持股份的 99.9919％；
    1.04.候选人：提名潘敏敏女士为公司第五届董事会非独立董事候选人
   同意股份数:150,117,236 股，占出席会议的所有股东所持股份的 99.9919％；


中小股东总表决情况：
    1.01 候选人：提名潘建根先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
    同意股份数:592,334 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9822％；
    1.02.候选人：提名郭志军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
   同意股份数:592,334 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9822％；
    1.03.候选人：提名陈聪先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
    同意股份数:592,334 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9822％；
    1.04.候选人：提名潘敏敏女士为公司第五届董事会非独立董事候选人
   同意股份数:592,335 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9824％；
   表决结果：潘建根先生、郭志军先生、陈聪先生、潘敏敏女士当选公司第五届非独立董
事。


2、审议通过了《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》；
总表决情况：
    2.01.候选人：提名白剑先生为公司第五届董事会独立董事候选人
    同意股份数:150,115,235 股，占出席会议的所有股东所持股份的 99.9905％；
    2.02.候选人：提名赵宇恒女士为公司第五届董事会独立董事候选人
    同意股份数:150,115,236 股，占出席会议的所有股东所持股份的 99.9905％；
    2.03.候选人：提名方建中先生为公司第五届董事会独立董事候选人
    同意股份数:150,115,235 股，占出席会议的所有股东所持股份的 99.9905％；


中小股东总表决情况：
    2.01.候选人：提名白剑先生为公司第五届董事会独立董事候选人
    同意股份数:590,334 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9814％；
    2.02.候选人：提名赵宇恒女士为公司第五届董事会独立董事候选人
    同意股份数:590,335 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9816％；
    2.03.候选人：提名方建中先生为公司第五届董事会独立董事候选人
   同意股份数:590,334 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9814％；
   表决结果：白剑先生、赵宇恒女士、方建中先生当选公司第五届独立董事。


3、审议通过了《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》；
总表决情况：
    3.01.候选人：提名李倩女士为第五届监事会非职工代表监事候选人
    同意股份数:150,117,236 股，占出席会议的所有股东所持股份的 99.9919％；
    3.02.候选人：提名罗微娜女士为第五届监事会非职工代表监事候选人
   同意股份数:150,117,236 股，占出席会议的所有股东所持股份的 99.9919％；
中小股东总表决情况：
    3.01.候选人：提名李倩女士为第五届监事会非职工代表监事候选人
    同意股份数:592,335 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9824％；
    3.02.候选人：提名罗微娜女士为第五届监事会非职工代表监事候选人
   同意股份数:592,335 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9824％；
   表决结果：李倩女士、罗微娜女士当选公司第五届非职工代表监事。



    三、律师出具的法律意见

    北京德恒（杭州）律师事务所徐世凯、李昕睿律师见证了本次股东大会并出具了法律意
见书，其结论意见为：

    公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、
会议表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《股
东大会规则》《股东大会网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

    四、备查文件

    1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

    2．法律意见书及其签章页；

    3．深交所要求的其他文件。




                                                     杭州远方光电信息股份有限公司

                                                                           董事会

                                                             二〇二二年八月十五日