独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见



                 杭州远方光电信息股份有限公司独立董事

         关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见


    根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》、
《独立董事工作制度》的规定，基于个人独立判断的立场，本着对公司及全体股东负责
的态度，秉持实事求是的原则，我们作为杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，对公司第五届董事会第一次会议审议的相关事项进行了认真审议并
发表如下独立意见：
    一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

    经核查，本次公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》等规范性文件和《公司章程》等有关规定，程序合法有效。

    经审阅相关人员的简历，本次受聘的公司高级管理人员符合相关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》规定的任职条件，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的不得担任公司高级管理
人员的情形。经查询，本次聘任的高级管理人员也不是失信被执行人。因此，我们同意：
续聘潘建根先生为公司总经理，张晓跃女士为公司副总经理、董事会秘书兼审计总监，
郭志军先生为公司副总经理，宋孟女士为公司财务总监。上述高级管理人员任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

    二、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明
和独立意见

    我们对公司报告期内控股股东及关联方占用资金、对外担保情况进行了认真地了解
和核查后认为：截至2022年6月30日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金
的情况，公司也不存在对外担保事项。

    三、关于设立远方显示测量子公司并调整部分业务子公司股权架构暨关联交易的独
立意见
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   经过对本次投资事项的审慎核查，并认真核实与关联方发生交易事项的具体情况，
我们认为：此项关联交易决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，关联董事回
避了表决。本次投资各方均以货币（现金）方式出资，同股同价，公平合理，不存在损
害公司和股东利益的情况。因此同意通过《关于设立远方显示测量子公司并调整部分业
务子公司股权架构暨关联交易的议案》。

    此下无正文
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（本页无正文，为独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见签署
页）


       独立董事签字：




        白   剑：




        赵宇恒：




        方建中：




                                                                     2022 年 8 月 26 日