远方信息:第五届监事会第二次会议决议公告2022-10-26
证券代码:300306 证券简称:远方信息 公告编号:2022-046
杭州远方光电信息股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州远方光电信息股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次
会议,于 2022 年 10 月 20 日发出会议通知,并于 2022 年 10 月 25 日以通讯会议
方式召开。本次会议应参与监事 3 名,实际参与监事 3 名。本次会议由监事会主
席李倩女士主持,公司董事会秘书列席本次会议。监事会会议的举行和召开符合
国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。与会监事认真审议了以下议案并做
出如下决议:
1、审议通过了《2022 年第三季度报告》;
监事会认为公司 2022 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了本报告期
公司的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权获得通过。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2022 年第三季
度报告》。
2、审议通过了《关于公司申请银行授信额度的议案》;
监事会同意公司为满足生产经营资金需要,向相关银行申请不超过人民币 2
亿元的综合授信额度。上述授信总额最终以相关各家银行实际审批的授信额度为
准,各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂,在此额度内由公司及全资
子公司、控股子公司依据实际资金需求进行银行借贷。本次综合授信额度及授权
期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
表决结果:会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权获得通过。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公司申请银
行授信额度的公告》。
特此公告。
杭州远方光电信息股份有限公司
监事会
二〇二二年十月二十六日